证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-012 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢 银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交易量 不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺利实 施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股子公 司钢银电商 2024 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担保，最 高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自 公司股东大会审议通过之日起一年。且在 2025 年度为子公司担保方案未经下一 年度（2024 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修 改、批准之前 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-008 上海钢联电子商务股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交 易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公 司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | 1.《关于调整公司 | 2021 | 年限制性股票激励计划相关事 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项的议案》 | 第五届监事 | 2.《关于公司 | 2021 | 年限制性股票激励计划首次授予部 | | | | | | | | | | 1 | 会第二十一 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 8 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-016 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及公司控股子公司上海钢银电子商务股份 有限公司（以下简称"钢银电商"）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以 下简称"钢银供应链"）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以 下简称"钢银供应链香港公司"）开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司及下属子公司业务涉及外汇结算，当收付货币汇率出现较大波动 时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司 及下属子公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇 产品的套期保值功能，进而降低汇率波动对公司的影响。 公司 2024 年 4 月 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-028 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 10 日 上海钢联电子商务股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会 对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》。公 司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行 了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理 的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。 综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2023 年度内部控制评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。 1 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 目 录 第 2 页 共 4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-142 号 上海钢联电子商务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的上海钢联管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供上海钢联年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为上海钢联年度报告的必备文件，随同其 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-005 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于2024年4月8日下午3:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，本次会议于2024年3月28日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知 及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大 会上述职。 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。 二、审 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-025 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披 露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期 股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政 策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收 回的应收账款和存货进行了核销。 根据《深圳证劵交易所创业板 ...

steel .com 上海钢联电子商务股份有限公司 2023年环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 2023 上海钢联电子商务股份有限公司 .COM 剧联电子商务股份有限公司 t the station and the seem and the seem and the seem and the sent of the seems of the sent of the seems of the sent of the seems of the seem and the sent of the sent of the 地 邮 编：200444 话: 021-26093997 电 传 真: 021-66896911 邮: public@mysteel.com 电 网 址: www.mysteel.com 报告导读 ්‍ර 报告周期 本报告为年度报告，是上海钢联电子商务股份有限 公司向社会公开发布的第二份环境、社会及管治报 告。 剛 称谓说明 为便于表达，本报告也使用"上海钢联" "钢联" "公司" "我们"等称谓表示上海钢联电子商务股 份有限 ...