上海钢联电子商务股份有限公司 1 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 上海钢联电子商务股份有限公司监事会 2024 ...

关于上海钢联电子商务股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格和数量调整以及 首次授予部分第三个归属期和预留部分第二个归属期归 属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量调整以及 首次授予部分第三个归属期和预留部分第二个归属期归属条件 成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：上海钢联电子商务股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海钢联电子商务股份 有限公司（以下简称"上海钢联"或"公司"）的委托，担任上海钢联电子商务 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专 项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》） 《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、行政法规、 部门规章和规范 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海钢联电子商务股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予 第三个归属期及预留授予第二个归属期 符合归属条件等相关事项 之 独立财务顾问报告 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 2024 年 10 月 | 一、声明 3 | | --- | | 二、基本假设 4 | | 三、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 5 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）关于本次激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符 | | 合归属条件的说明 7 | | （二）本次限制性股票可归属的具体情况 9 | | （三）关于本次限制性股票作废情况的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上海钢联提供，本激励计划所 涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材 料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-069 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期符合归属条件的议案》； 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励 1 计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会 的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件 的 658 名激励对象办理归属 352.2739 万股限制性股票的相关事宜。 具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于2024年10月23日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2024年10月17日分别以电子邮件等方式送达了会议通知及文 件 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-070 上海钢联电子商务股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"或"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划授予价 格、授予/归属数量进行调整。具体情况如下： 6、2023 年 2 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监 事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励 ...

上海钢联电子商务股份有限公司监事会 2024 年 10 月 23 日 1 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 上海 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-067 上海钢联电子商务股份有限公司 关于回购股份注销减少公司注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2024年10月16日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 和《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将回购账户中的3,100,094 股用途由原计划"采用集中竞价交易方式出售"变更为"全部用于注销并减少注册 资本"，并授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销 及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由321,821,516 股变更为318,721,422股，注册资本将由32,182.1516万元变更为31,872.1422万元。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-066 上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议，本次股东大会审议的《关于 调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的议案》为变更前次股东大会决议的 议案，本次股东大会审议通过了上述议案。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 5、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存 在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:45 网络投票时间：2024年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十月十六日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海钢联电子商务股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"或"上海钢联"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一． 本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，决定于 2024 年 10 月 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-065 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开日期、时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月16日上午 9:15-9:25，9: ...