证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-017 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商及其子公司开 展应收账款保理业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限 公司（以下简称"钢银电商"）及钢银电商全资子公司上海钢银供应链管理有限公 司（以下简称"钢银供应链"）、上海咏鑫实业有限公司（以下简称"咏鑫实业"）、 宁波钢赢电子商务有限公司（以下简称"宁波钢赢"）开展应收账款保理业务， 现将相关情况公告如下： 一、开展应收账款保理业务的基本情况 为推动钢银电商及其子公司业务发展，缩短应收账款回笼时间，提高资金 周转效率，提升平台服务能力，钢银电商及其全资子公司钢银供应链、咏鑫实业 拟与银行、非银金融机构等具备相关业务资质的其他机构开展累计不超过 40 亿 元人民币的应收账款保理业务，有效期自本次股东大 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-022 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司2023年度衍生品投资的专项说明 单位：万元 | 衍生品投 资类型 | 初始投资 金额 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 损益 | 计入权益 的累计公 允价值变 动 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 比例 | | 钢材套期 | 1,629.29 0 | 1,629.29 | -48.60 | | 13,109.28 | 14,276.18 | 462.39 | 0.23% | | 保值 | | | | | | | | | | 合计 | 1,629.29 0 | 1,629.29 | -48.60 | | 13,109.28 | 14,276.18 | 462.39 | 0.23% | | 报告期实 | 为规避和防范主要钢材价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-009 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定 及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年 度薪酬方案的议案》，同日召开的第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年的薪酬情况 3、在公司担任职务的非独立董事、监事及高级管理人员按其在公司所属的 具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事、监事津贴。 董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按 《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办 公费等），公 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-021 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下 简称"钢银电商"）拟投资种类为中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆 回购、货币基金等。 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 6 亿元，在该 额度范围内资金可滚动使用。 1、投资目的 鉴于公司及下属子公司钢银电商会存在阶段性的资金富余，为提高资金使用 1 效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及钢银电商拟择机利用闲置自 有资金购买短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2、投资金额 公司及钢银电商在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 6 亿元（其 中，上海钢联在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 1 亿元，钢银电商 在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 5 亿元），在上述额度内，资金 可以滚动使用。 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2023 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈吉栋，1984 年出生，法学博士，民建会员。先后于中国石油大学（华 东）、宁波大学、上海交通大学攻读学士、硕士与博士学位，2014-2016 赴美国 爱荷华大学访问，2017 年至 2022 年在上海大学法学院工作。入选 2018 年上海 市浦江人才计划（浦江学者）。现任同济大学法学院副教授、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-010 上海钢联电子商务股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2024 年度的审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238 人 上年度末注册会计师人数：2,272 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 最近一年收入总额（经审计）：348,300 万元 上年度挂牌公司审计客户家数：262 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、 利润分配预案内容 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-007 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 24,034.39 万元，公司（母公司）实现净利润 16,249.90 万 元，加上年初未分配利润 48,208.25 万元，提取盈余公积 1,624.99 万元 ，扣除对 所有者（或股东）的分配股利 2,145.48 万元后，年末可供分配利润 60,687.69 万 元，合并财务报表年末未分配利润为 87,009.04 万元。根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投 资管理制度》，本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。 二、交易各方介绍 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-023 （一）购买方 上海钢联电子商务股份有限公司 1、公司名称：上海钢联科技服务有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 公司全资子公司上海钢联科技服务有限公司（以下简称"钢联科技"）拟使用自有 资金 17,227.10 万元购买公司控股子公司山东隆众信息技术有限公司（以下简称 "隆众资讯"、"标的公司"）少数股东合计持有的 37.21%股权，其中，包括关联方 上海星商投资有限公司（以下简 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-012 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢 银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交易量 不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺利实 施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股子公 司钢银电商 2024 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担保，最 高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自 公司股东大会审议通过之日起一年。且在 2025 年度为子公司担保方案未经下一 年度（2024 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修 改、批准之前 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-008 上海钢联电子商务股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交 易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公 司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 ...