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富瑞特装(300228) - 董事会提名委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
第一条 为进一步规范张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司董事及须 由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成,其中两名为独立董事。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集委员会会议 并主持委员会工作;主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第 ...
富瑞特装(300228) - 独立董事专门会议工作制度(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能,保 护中小股东及利益相关者的权益,促进公司的规范运作,根据中国人民共和国相关法 律法规及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公司独立 董事管理办法》等规定,制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会 ...
富瑞特装(300228) - 累积投票制实施细则(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
张家港富瑞特种装备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,规范公司董事的选举程序,切实保障股东选举公司董事 的权利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等相关法律法规、规范性文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东会选举两名以上董事(含独 立董事)时,出席股东会的股东所拥有的累积投票权总票数等于其所持有的有表 决权的股份总数乘以应选董事人数之积,出席会议的股东可以将其拥有的累积投 票权的票数全部投向一位董事候选人,也可以将其拥有的累积投票权的票数分散 投向多位董事候选人,按得票多少依次决定董事人选的制度。 第三条 在适用累积投票制的情况下,董事会在召开股东会通知中应表明该 次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。公司股东会仅选 举一名独立董事或非独立董事时,不适用累积投票制。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程 ...
富瑞特装(300228) - 内部问责制度(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
第二条 公司董事、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定加强和 完善公司内控体系的建设,以保证规范运作。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为完善张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,提高公司决策与经营管理水 平,建设廉洁、务实、高效的管理团队,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")等相关法律、法 规、规范性文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")和公司其他内部控制制度的规定,特制定本制度。 第九条 本制度所涉及的问责范围如下: 第三条 公司内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内,因其故意、过失或者不作为,造成影响公司发展,贻误工作,给公司造 成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 公司 ...
富瑞特装(300228) - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章、规 范性文件和《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范性文件关于内幕交易、操纵市场 ...
富瑞特装(300228) - 信息披露管理办法(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
张家港富瑞特种装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露行为,加强信息披露事务管理,确保信息披露的真实、准确、完整、及时, 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等相关法律、法规、规范性文件和《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本办法所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息, 并送达证券监管部门和证券交易所。 第三条 本办法所称"信息披露义务人",是指公司及公司董事、高 ...
富瑞特装(300228) - 公司章程(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
张家港富瑞特种装备股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | P ਨੇ | | --- | | 1 A | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...
富瑞特装(300228) - 董事会战略委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,提升企业核心竞争力,健全战略规划的决策程序,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞 特种装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限: (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议; (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议; 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员 ...
富瑞特装(300228) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 本细则所称薪酬包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利(现金或实物)、养老 金、补偿款(包括就丧失或终止其职务或 ...
富瑞特装(300228) - 对外担保管理制度(2025年8月修订)
2025-08-18 09:01
张家港富瑞特种装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范张家港富瑞特种装备股份有限公 司(以下简称"公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公 司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性 文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的担保。 公司控股子公司,指公司持有其 50%以上的股份,或者能够决定其董事会半 数以上成员的当选,或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主 体。 第三条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东会批准,任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险,并对违规或失当的 ...