中国国际金融股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股， 每股发行价格为人民币 4.53 元，募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元，扣除 发行费用不含税金额 11,664,141.29 元后的募集资金净额为 459,409,457.92 元。上 述资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 11 日出具的苏公 W[2021]B019 号《验资报告》审验。 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为张家港富瑞特种 装备股份有限公司（以下简称"富瑞特装"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000029 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 张家港富瑞特种装备股份有限公司 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 德皓内字[2025]00000029 号 张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称富 瑞特装公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁磊，中国国籍，1969 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生， 中国注册税务师、国际注册审计师、准保荐代表人。1992 年至 1995 年任新疆水 利水电科学研究院财务部经理，1995 年至 2002 年历任宏源证券股份有限公司财 务经理、资产管理总部高级经理，2002 年至 2006 年任兴安证券有限责任公司稽 核审计部副总经理， ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭静娟，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986 年进入沙洲职业工学院工作，现任 沙洲职业工学院副教授，江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有 限公司独立董事，本公司独立董事。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-019 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司张家 港富瑞深冷科技有限公司（以下简称"富瑞深冷"）、张家港富瑞重型装备有限公 司（以下简称"富瑞重装"）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以 下简称"富瑞能服"）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称"富瑞新能"） 共同向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行"）申请的授信额 度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞新能拟共同向招商银行申请 授信额度总计人民币 15,500 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向招商银行申请 4,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请 6,500 万元授信额度，其中 5,500 万元授信额度由公司提供连带责任担保，1,000 万元 授信额度为信用方式；富瑞能服向招商银行申请 3,000 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层（经管会）负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行职责和义务，有效执行股东 大会的各项决议，勤勉尽责，积极开展董事会工作，保障公司规范运作，切实维 护公司和股东利益。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体运营概况 2024 年，公司专注 LNG 应用装备、重型装备、LNG 加工运维服务及销售三大 主业发展，在立足主营业务的基础上积极推动公司从 LNG 装备制造向能源服务运 营的转型升级，努力将国内成熟的 LNG 运营服务商业模式推向海外市场，报告期 内各业务板块均呈现出良好的发展态势。2024 年，公司全年实现营业收入 332,239.93 万元，同比增长 9.34%，实现净利润 21,921.58 万元，同比增长 49.02%。 1、把握行业发展机遇，加强 LNG 应用装备市场开拓 3、立足国内能源服务市场，将运营服务模式推向海外市场 报告期内，利用国内中西部地区小型偏远井口 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，并结合公司在任 独立董事提交的《2024 年独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 公司在任独立董事姜林先生、袁磊先生及郭静娟女士均能够胜任独立董事的 职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-021 张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，北京德皓国际对公司 2024 年年度财务 报告进行了审计并出具了审计报告；对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计并出具了审计报告；对公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况执行了鉴证工作，并出具了鉴证报告；对公司控股股东及其他关联方资 金占用情况执行了相关工作，并出具了专项说明。 报告及对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和张家港富 瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-024 张家港富瑞特种装备股份有限公司 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告 全文及摘要》已于 2025 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-17:00 采用网 络远程的方式举办 2024 年度网上业绩说明会，投资者可登录"中国证券网路演 中心"（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理黄锋先生，财务总监 肖华女士，董事会秘书于清清先生，独立董事郭静娟女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...