证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2024-060 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2、会议出席情况 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时 股东大会会议通知于2024年11月2日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年11月18日（星期一） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年11月18日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、监事、高级 管理人员和见证律师等出席或列 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-059 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了 《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》，近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。现将具体情况公告如下： 一、激励计划简述 （一）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报 告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； 1、本次授予限制性股票的股票来源 公司本激励计划涉及的标的股票来源为本公司向激励对象定向发行的本公 司人民币普通股（A 股）。 2、授予 ...

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议于2024年11月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年10 月28日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为公司本次作废2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票事项。 本议案具体内容详见中 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召 开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，同意作废公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部 分已授予但尚未归属的限制性股票合计78.68万股，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 1、公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会 第四次会议、2023 年 10 月 20 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议通 过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司拟向激励对象授予不超过 3,500 万股第二类限制性股票，其中 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-052 张家港富瑞特种装备股份有限公司 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于2024年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年10月28日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会 议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 ...

及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书 致：张家港富瑞特种装备股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受张家港富瑞特种装备股份有限公司 (以下简称"富瑞特装"或"公司")委托，指派本所翁晓健律师、赵婧芸律师(以下简 称"本所律师")作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2023 年限制性股票激励计划(以 下简称"本次股权激励计划")首次授予部分第一个归属期归属条件成就(以下简称 "本次归属")以及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票(以下简称"本次作废") 事项，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称" ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-055 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及 规范性文件和《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个归属期归属名单进行核查，并就有关情况发表核查意见如 下： 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 本次归属的 36 名激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-056 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次首次授予归属股票数量：1,045.52 万股，占目前公司股本总额的 1.82%，归属股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A 股） 2、本次符合归属条件的激励对象人数：36 人 3、限制性股票授予价格：3.14 元/股 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 本公司拟向激励对象授予不超过 3,500 万股限制性股票，占本激励计划草案 公告日公司股本总额 57,540.6349 万股的 6.08%。其中首次授予 2,800 万股限制 性股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 4.87%，占本激励计划拟授予 限制性股票总数的 80.00%；预留授予限制性股票 700 万股，占本激励计划草案 公告日公司股本总额的 1.22%，占本激励计划拟授予限制性 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-057 1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司张家 港富瑞深冷科技有限公司（以下简称"富瑞深冷"）、张家港富瑞重型装备有限公 司（以下简称"富瑞重装"）及公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下 简称"富瑞阀门"）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称"长隆装备"）共同 向中国民生银行股份有限公司张家港支行（以下简称"民生银行"）申请的授信 额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备、公司控股子公司江 苏富瑞能源服务有限公司（以下简称"富瑞能服"）、张家港富瑞新能源科技有限 公司（以下简称"富瑞新能"）拟共同向民生银行申请授信额度总计人民币 12,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向民生银行申请 3,000 万元授信额度，由公司 提供连带责任担保；富瑞重装向民生银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供 连带责任担保；富瑞阀门向民生银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带 责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向民生银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-058 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第十八次会议决定 于2024年11月18日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）13:00 网络投票日期和时间：2024年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日9:15-15:00。 6、会议地点：本公司会议室 7、股权登记日：2024年11 ...