上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）《2023年 度社会责任报告》整体涵盖了2023年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的情况， 详细介绍了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、行动和成绩。 一、编制依据 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编 写而成。 二、时间范围 上海永利带业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 永利股份 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告范围为上海永利带业股份有限公司及其控股子公司。 六、发布形式 本报告以网络电子版的形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。 1 四、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件。除特别 标注，数据均为公司合并数据。 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有 ...

中涉及上述 内容将会全 解除域的链 接：选择全 文后，按下 "CTRL ＋ 上海永利带业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 SHIFT ＋ F9"组合键。 即可解除域 的链接，此 时当前的域 结果就会变 大华核字[2024]0011010424 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按"Ctrl+A"组合键，选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文 部更新 为常规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 在解除域链接后，方可删除本页，否则将导致链接错误。 上海永利带业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海永利带业股份有限公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海永利带业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活 动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录 "上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证 路演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-032 上海永利带业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，广大投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）17:00 前，通过公司邮箱 zhongmm@yonglibelt.com 向公司提 问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司的规范运作、主要经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督和检查，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认 真落实了各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议。监事会会议的召集、提案、出 席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席 了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 年度监事会工作报告 1、 ...

上海永利带业股份有限公司 3、投资期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率 大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司拟 与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保 值在任意时点总持有量不超过 2 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品业务。 4、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 公 ...

3、2023 年 12 月 14 日，公司腾清全部征收房屋并完成水、电、煤等注销及产 证灭失手续，并交付徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室验收合格。详情请见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于签署拆迁补偿协议的进展公告》（公 告编号 2023-074）。 二、本次进展情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2020 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议 案》。因上海市青浦区徐泾镇政府规划建设的需要，公司位于上海市青浦区徐泾镇徐 旺路 58 号的土地、房屋及附属设施等（以下简称"征收房屋"）被列入征收范围内， 公司与徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室签署了《国有土地非居住房屋补偿协议》， 征收补偿费用合计为人民币 158,336,768.60 元。详情请见公司 2020 年 8 月 13 日披 露于巨潮资讯网的《关于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号 2020-045）。 2、2020 年 10 月 23 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-019 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 保证人：上海永利输送系统有限公司 被担保人：上海永利带业股份有限公司 2、担保方式：连带责任保证担保 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股 子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 下属全资子公司开平市百汇模具科技有限公司（以下简称"开平百汇"）于近日 取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发 的高新技术企业证书原件，发证时间为 2023 年 12 月 28 日，证书编号： GR202344000112，有效期为三年。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-017 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司通过高新技术企业再次认定的公告 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，开平百汇自本次通过高新技术企业认定的当年起三年内，可继续享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。本次认 定系开平百汇原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，也是对开平百汇 技术实力及研发水平的充分认可，该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-018 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-016 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司收购 YongLi America, LLC 少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属全资子 公司 YongJing USA Investment and Management Co., INC（永晶美国投资管理有限公司， 以下简称"永晶美国"）拟购买 Mol Belting Systems, INC 持有的 YongLi America, LLC（永 利美国有限公司，以下简称"永利美国"）40%股权。经双方协商，Mol Belting Systems, INC 转让永利美国 40%股权的价格为 140 万美元。 永晶美国已持有永利美国 60%股权，本次股权转让生效后，永晶美国将持有永 利美国 100%股权，永利美国成为永晶美国的全资子公司。永利美国主要从事轻型输 送带及相关产品的加工整理、销售和售后服务。 2、2024 年 3 月 29 日，永晶美国 ...