证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-065 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 11 日(星期五 )上午 10:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场与通讯方式结 合召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现 场出席 2 名，通讯出席 5 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理王富荣先生、 董事兼副总经理刘燕女士、独立董事高德步先生、独立董事任斌先生以通讯方式 出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、独立董事额尔敦陶克涛先生出席了现 场会议。 4、会议列席人员：公司监事会主席周兴先生以通讯方式列席了本次会议， 监事于建华先生、监事杜学文先 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-071 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召 开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司青岛 益青生物科技股份有限公司(以下简称"子公司")在满足募投项目资金需求的前 提下，结合公司生产经营情况及财务状况，合计使用不超过 10,000 万元(含本数) 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十五次会议审 议通过之日起不超过 12 个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即 归还至募集资金专户。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意 注册，公司向不特定对象 ...

经核查，我们认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，与募投项目的实施 不相抵触，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，不会影响募投 项目的正常实施，募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致 同意该议案。 三、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助以实施募投项目 的议案》的独立意见 包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及包头东宝生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为 公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第八届董事会第十五次会议相 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物及及子公司青岛益青生物科技股 份有限公司（以下简称"益青生物"、"子公司"）使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如下： 二、募集资金投资项目情况及部分募集资金暂时闲置原因 根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过 的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向不特定对象发行可 1 转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分募集资金 向控股子公司提供财务资助以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物使用部分募集资金向控股子公司 提供财务资助以实施募投项目相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、财务资助事项概述 公司募投项目"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"的实施主体为公司控股 子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称"益青生物")，为保证项目的 顺利实施，根据募集资金的使用计划，公司拟使用部分募集资金向益青生物分期 提供总额度不超过 40,000 万元(含本数)的财务资助用于实施该项目，财务资助 的资金使用费率(即借款利率)为同期同类贷款市场报价利率(LPR)，期限自实际 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物及子公司青岛益青生物科技股份 有限公司（以下简称"益青生物"、"子公司"）使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1517 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费 用合计 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"东宝生物") 向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 12,736,556.58 元(不含税)后，实际募集资金净额为 442,263,443.42 元。上述 募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 已于 2023 年 8 月 4 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况 进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 (XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存 ...

证券代码： 300239 证券简称：东宝生物 | --- | --- | |------------------|-----------------------| | | 编号：2023-004 | | 投资者关系活动类 | | | 别 | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人 | | | | | | 员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | 证 券 网 路 演 中 心" | | | | | 上市公司接待人员 | | | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动主 | | | 要内容介绍 | | | | | | | | | | A+，评级展望稳定， | | | | 3.本次可转债是否有网下发行？ 包头东宝生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 答：尊敬的投资者，您好。本次发行的可转债将向原股东优先配售， | | 原股东 ...

证券代码： 300239 证券简称：东宝生物 包头东宝生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-003 | | 投资者关系活动类 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 ( | 深交所"踔厉奋发新征程 投教服务再出发"内蒙古站——走进 | | | 上市公司-东宝生物 | 300239) | | 参与单位名称及人 | 深交所投服部；国融证券及个人投资者 | 16 人 | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 7 月 14 日(周五 | ) 9:30—11:00 | | 地点 | 东宝生物生态园区研发中心一楼会议室 | | | 上市公司接待人 ...

证券代码： 300239 证券简称：东宝生物 包头东宝生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动） 编号：2023-002 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 参与 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者 2023 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 9 日 (周五) 下午 15:30~17:00 | | 地点 | 网络远程方式（全景网"投资者关系互动平台"，https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员 | 董事、总经理刘芳先生；董事、副总经理刘燕女士；副总经理、董事会秘 | | 姓名 | 书单华夷女士 | | | 本次"2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动"，公司 | | | 对投资者关心的问题进行了回复： | | | 1、公司在国际市场上的优势和 ...