包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合包头东宝生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规 则》等制度的规定，认真勤勉地行使法律和《公司章程》赋予的职权，履职尽责。 报告期内，公司监事除出席监事会会议外，还列席公司董事会、出席股东大会， 听取重要提案和决议，了解重要决策形成过程，掌握经营情况，对公司经营管理、 财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决议等情况进行了监督，维护了公 司规范运作秩序，保护了公司和股东的利益，履行了监事会的知情监督检查职能。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了7次监事会，会议的召集与召开程序、出席及列席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 | | --- | --- | - ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"信永中和")为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。 现将有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名 称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 2 日 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"、"公司")于2025年4 月22日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资 金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本 数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十次会议审议 通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至 募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会、第九届 董事会独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐人招商证券股份有限公司(以下简 称"招商证券"或"保荐人")对本事项无异议。本次 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 包头东宝生物技术股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行 的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集 资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。 上述募集资金截至 2021 年 5 月 26 日已全部到位，募集资金到位情况业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000351 号验资报告。 2、 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 包头东宝生物技术股份有限公司2024年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见为：东宝生物的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东宝生物2024年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将2024年度财务决算情况汇报如下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 884,932,215.88 | 974,512,217.68 | -9.19% | 943,396,998.69 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,982,726.28 | 119,885,372.42 | -28.28% | 109,437,321.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 79,089,272.16 | 110,104,963.00 | -28.17% | 100,942 ...

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-036 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于修订 2022 年员工持股计划(草案)及摘要、管理办法 并对存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日 召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 2022 年员工持股计划(草 案)及摘要、管理办法并对存续期展期的议案》，根据公司股东大会授权，本议 案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第 五次会议(全体监事为关联监事，直接提交股东大会表决)，2022 年 7 月 18 日召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<包头东宝生物技术股份有限 公司 2022 年员工持股计划(草案) ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名 称：信永中和会计师事务所 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "信永中和")合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...