包头东宝生物技术股份有限公司 印章管理制度 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的刻制、管理及使用，加强公司印章使用的合法性、安全性，避免因印章使用不 当给公司带来不良影响及损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于包头东宝生物技术股份有限公司，公司全资子公司印 章管理参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章包含公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财 务专用章、发票专用章、各部门印章、董事会印章、审计委员会印章等具有法律 效力的印章。 第二章 印章适用范围及管理职责 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司名义对外发文、出具证明材料、报送财务数据/报告等各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类购销合同、投融资合作协议等有法律约束力的文件。 （四）财务专 ...

(2025 年 5 月) 包头东宝生物技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上 市公司治理准则》、《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务总监、内部审计负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、会计机构负责人、公司各部门负责人以 及与年报信息披露相关的其他人员在年 ...

第二条 本制度的适用范围为： 包头东宝生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 5 月) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 （一）公司董事及高级管理人员、各部门负责人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事（如有）、高级管理人 员；公司控股股东或者实际控制的企业及其董事、高级管理人员，第一大股东、 实际控制人及其董事、高级管理人员。 （三）公司派驻各全资子公司、控股子公司、参股公司的董事、监事（如 有）、高级管理人员； （四）公司及控股子公司的档案和印章管理人员、会议记录 ...

第二条 薪酬和考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬/津贴的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2025年5月) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工作 细则。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人一名，由独立董 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 (2025 年 5 月) （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 第一章 总则 第一条 为依法规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《包头 东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为加强包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件以及《包 头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024年度股东大会的通知》(公告编号2025-035)，定于2025年5月15日(星期四)下午 14:30召开2024年度股东大会。现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十次会议审议通过，定于 2025年5月15日(星期四)下午14:30召开2024年度股东大会。本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码： 300239 证券简称：东宝生物 债券代码： 123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年度网上业绩说明会) 编号：2025-001 尊敬的投资者您好：2025 年，公司研发工作在原有基础上进一步聚 焦以市场需求为导向的高附加值项目，形成以基础研究为依托、品质升级 为动力、成果转化为目标的创新模式，快速推进高附加值新领域产品的落 地工作，实现公司产品在新领域市场的应用突破。低脂奶油专用胶原、羊 绒纺织领域专用胶原、超低内毒素明胶、酰化改性明胶、护发专用胶原等 研发项目进展顺利。公司将积极做好重点在研项目的产业化工作，进一步 增强公司技术储备，保持在胶原细分领域的竞争优势。感谢您的关注！ 3、请问，公司业绩下滑明显，产品较单一，有没有新品的研究或者 进展？ 尊敬的投资者您好：公司低脂奶油专用胶原已经开始市场化，该产品 具有发泡性好、分散效果好、乳化效果强等特性，可用于冰激凌、奶油、 馅料等健康食品领域，能够更好满足消费者对低糖低脂的健康需求；羊绒 纺织领域专用胶原项目，厂家已经在生产线开展试验工作，效果基本符合 预期，下一步继续放量验证，并为批 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东宝生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：留梦佳 | 联系电话：021-58835130 | | 保荐代表人姓名：周冰昱 | 联系电话：021-58835130 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-039 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2025 年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票， 回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币 5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限 届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回 购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公告编号：202 ...