本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年年度报告全文及摘要 已于 2025 年 4 月 24 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 为了让广大投资者能更加深入全面了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日 (星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网"投 资 者 关 系 互 动 平 台"(https://ir.p5w.net)参与互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王爱国先生、总经理刘芳先生、 独立董事任斌先生、财务总监郝海青先生、董事会秘书单华夷女士、保荐代表人留 梦佳女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期四)17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， ...

年报显示，益青生物空心胶囊年产能390亿粒，待年产300亿粒"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"全部 投产后，将具有年产近700亿粒空心胶囊的规模，进一步推动东宝生物空心胶囊业务深度发展。2024 年，东宝生物胶囊业务营收同比增长19.05%。 上述东宝生物相关负责人表示："公司构建了立体销售体系，有效提升品牌曝光与用户黏性，为业务增 长提供持续动力。同时，公司积极开展海外市场布局，主动对接国际需求，空心胶囊出口业务实现稳健 增长，提前为后续产能释放进行市场布局，为公司在国际市场的持续发展注入强劲动力。" 本报记者马宇薇 4月24日，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"）发布2024年年度报告。报告期内， 公司实现营业收入8.85亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8598.27万元。 2024年，东宝生物积极应对宏观环境变化，聚焦主业，坚定拥抱"胶原+"，通过胶原到"胶原+"纵向一体 化发展战略，逐步构建覆盖"医、美、健、食"及新材料应用等领域的大健康产业细分领域的综合性企业 集团。 "基础+新兴"业务齐头并进 围绕"天然胶原"核心发展主线，东宝生物积极深化健康产业协同布局，搭建"研发、生产、市 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合包头东宝生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

| | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关要求进行的 会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，该事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因、性质及变更日期 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"信永中和")为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。 现将有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名 称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 2 日 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"、"公司")于2025年4 月22日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资 金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本 数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十次会议审议 通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至 募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会、第九届 董事会独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐人招商证券股份有限公司(以下简 称"招商证券"或"保荐人")对本事项无异议。本次 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA1B0107 ...