包头东宝生物技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 (2025 年 5 月) （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 第一章 总则 第一条 为依法规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《包头 东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为加强包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件以及《包 头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024年度股东大会的通知》(公告编号2025-035)，定于2025年5月15日(星期四)下午 14:30召开2024年度股东大会。现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十次会议审议通过，定于 2025年5月15日(星期四)下午14:30召开2024年度股东大会。本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码： 300239 证券简称：东宝生物 债券代码： 123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年度网上业绩说明会) 编号：2025-001 尊敬的投资者您好：2025 年，公司研发工作在原有基础上进一步聚 焦以市场需求为导向的高附加值项目，形成以基础研究为依托、品质升级 为动力、成果转化为目标的创新模式，快速推进高附加值新领域产品的落 地工作，实现公司产品在新领域市场的应用突破。低脂奶油专用胶原、羊 绒纺织领域专用胶原、超低内毒素明胶、酰化改性明胶、护发专用胶原等 研发项目进展顺利。公司将积极做好重点在研项目的产业化工作，进一步 增强公司技术储备，保持在胶原细分领域的竞争优势。感谢您的关注！ 3、请问，公司业绩下滑明显，产品较单一，有没有新品的研究或者 进展？ 尊敬的投资者您好：公司低脂奶油专用胶原已经开始市场化，该产品 具有发泡性好、分散效果好、乳化效果强等特性，可用于冰激凌、奶油、 馅料等健康食品领域，能够更好满足消费者对低糖低脂的健康需求；羊绒 纺织领域专用胶原项目，厂家已经在生产线开展试验工作，效果基本符合 预期，下一步继续放量验证，并为批 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东宝生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：留梦佳 | 联系电话：021-58835130 | | 保荐代表人姓名：周冰昱 | 联系电话：021-58835130 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-039 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2025 年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票， 回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币 5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限 届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回 购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年年度报告全文及摘要 已于 2025 年 4 月 24 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 为了让广大投资者能更加深入全面了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日 (星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网"投 资 者 关 系 互 动 平 台"(https://ir.p5w.net)参与互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王爱国先生、总经理刘芳先生、 独立董事任斌先生、财务总监郝海青先生、董事会秘书单华夷女士、保荐代表人留 梦佳女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期四)17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， ...

年报显示，益青生物空心胶囊年产能390亿粒，待年产300亿粒"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"全部 投产后，将具有年产近700亿粒空心胶囊的规模，进一步推动东宝生物空心胶囊业务深度发展。2024 年，东宝生物胶囊业务营收同比增长19.05%。 上述东宝生物相关负责人表示："公司构建了立体销售体系，有效提升品牌曝光与用户黏性，为业务增 长提供持续动力。同时，公司积极开展海外市场布局，主动对接国际需求，空心胶囊出口业务实现稳健 增长，提前为后续产能释放进行市场布局，为公司在国际市场的持续发展注入强劲动力。" 本报记者马宇薇 4月24日，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"）发布2024年年度报告。报告期内， 公司实现营业收入8.85亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8598.27万元。 2024年，东宝生物积极应对宏观环境变化，聚焦主业，坚定拥抱"胶原+"，通过胶原到"胶原+"纵向一体 化发展战略，逐步构建覆盖"医、美、健、食"及新材料应用等领域的大健康产业细分领域的综合性企业 集团。 "基础+新兴"业务齐头并进 围绕"天然胶原"核心发展主线，东宝生物积极深化健康产业协同布局，搭建"研发、生产、市 ...

| | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关要求进行的 会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，该事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因、性质及变更日期 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...