证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-052 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市瑞丰光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意深圳市瑞丰光电子股份 有限公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 134,458,230 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 5.20 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 699,182,796.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,859,131.23元，实际募 集资金净额为人民币689,323,664.77元。上述募集资金到位情况已于2021年4月29日 全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行新股的 资金到位情况进行了审验，并于2021年 ...

| 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护深圳市瑞丰光电子股 | 第一条 为维护深圳市瑞丰光电子股份有限公 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司由深圳市瑞丰光电子有限公司以 | | | 变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注 | | | 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 | | | 为：914403007152666039。 | | | 第三条 公司于 2011 年 6 月 23 日经 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-054 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于2025 年8月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次 临时股东会的议案》，现将公司召开2025年第二次临时股东会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（周五）下午3:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-049 全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五 届监事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:30 通过现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。会议的 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 全体监事一致认为：《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《2 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-048 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票；表决通过。 2、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划获授限制性股票的激励对象中有 1 名因 个人原因辞职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未满足解除限售条件的全 部限制性股票共计 240,000 股，截至披露日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权 条件成就，符合行权条件的激励对象共计 420 名,可行权数量共 15,881,100 份，实际可 行权期限为 2025 年 6 月 3 日至 2026 年 3 月 20 日止，2025 年 6 月 3 日至 2025 年 8 月 4 1 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（ ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-053 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于追认转让参股公司部分股权用于实施股权激励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方基本情况 姓名：梁文利 身份证号：210602********1018 现唯能车灯法定代表人。 个人简历：梁文利：男，1967 年 5 月出生，曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司 副总裁、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事兼总裁，2021 年加入唯能车灯。 三、标的公司基本情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认转让参股公司部 分股权用于实施股权激励的议案》，同意公司参股公司珠海市唯能车灯实业有限公司（以 下简称"唯能车灯"）实施股权激励方案，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 公司参股公司唯能车灯成立于 2000 年，致力于汽车零部件及配件、光电子器件的 制造、研发与销售。为稳定管理团队，保证业务长远发展，2023 年 3 月 21 日唯 ...

Transaction Overview - Shenzhen Ruifeng Optoelectronics Co., Ltd. agreed to implement an equity incentive plan for its affiliate, Zhuhai Weineng Automotive Lighting Co., Ltd. (Weineng Lighting), to stabilize the management team and ensure long-term business development [1][5] - The management team led by Liang Wenli has significantly increased revenue and profit since joining in 2021, prompting the decision to reward him with a 10% equity incentive [1][5] Equity Transfer Details - The company transferred 1.765% of its equity in Weineng Lighting to Liang Wenli at a consideration of 0 yuan, reducing its ownership from 15% to 13.235% [1][5] - The equity transfer agreement was approved by the shareholders' meeting of Weineng Lighting [1][2] Financial Data of Weineng Lighting - As of June 30, 2025, Weineng Lighting reported total assets of approximately 365.95 million yuan, total liabilities of about 217.29 million yuan, and net assets of around 148.66 million yuan [3] - The company's revenue for the year ending December 31, 2024, was approximately 277.32 million yuan, with a net profit of about 24.53 million yuan [3] Shareholding Structure Changes - Post-transaction, the shareholding structure of Weineng Lighting will change, with Liang Wenli holding 10% of the company, while other shareholders will see slight reductions in their stakes [4] Impact on Company - The equity transfer aims to enhance the long-term incentive mechanism, attract and retain talent, and align interests among stakeholders, which is expected to positively impact the company's long-term operational development [5]

Meeting Details - The fifth session of the supervisory board of Shenzhen Ruifeng Optoelectronics Co., Ltd. was held on August 25, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting was convened and chaired by Mr. Lin Yusheng, the chairman of the supervisory board [1] Resolutions Passed - The supervisory board unanimously approved the 2025 semi-annual report, confirming that it accurately reflects the company's operational status for the first half of 2025 without any false records or misleading statements [1][2] - The board also confirmed that the company has complied with relevant regulations regarding the management and use of raised funds, with no violations reported [2]

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于2025 年8月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次 临时股东会的议案》，现将公司召开2025年第二次临时股东会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 股东会。 凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 丰光电大厦1栋16F 二、会议审议事项 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（周五）下午3:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 联 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年八月 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 独立董事提出辞任的，公司应当在其提出辞任之日起六十日内完成 补选，确保董事会及其专门委员会的构成符合法律法规和公司章程的规定。 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当 依法解除其职务： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件以及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职 ...