证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-036 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于收到深圳证券交易所监管函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于2025年5 月9日收到深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称"深交所"）出具的《关 于对深圳市瑞丰光电子股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2025〕 第48号，以下简称"《监管函》"）公司董事会对上述《监管函》所提到的问题高 度重视。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，现将具体情 况公告如下： （〔2025〕59号），公司对联营企业珠海市唯能车灯实业有限公司（以下简称唯能 车灯）股权激励事项核算不规范，且未按规定履行审议程序及披露义务，未完整确 认唯能车灯的长期股权投资收益。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、 第5.1.1条、第5.2.7条和第7.1.2条的规定；龚 ...

瑞丰光电（300241）公告，公司近日收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于对深圳市瑞丰光电子股份 有限公司采取责令改正措施的决定》和《深圳证监局关于对龚伟斌等人采取出具警示函措施的决定》。 监管措施指出公司在公司治理、财务核算和信息披露等方面存在不规范情形，包括三会运作不规范、关 联交易审议程序不规范、内幕信息知情人登记管理不完善、募集资金使用管理不规范、收入核算不规 范、固定资产核算不规范、预付账款披露及核算不规范、长期股权投资收益确认不准确、投资性房地产 核算不准确等。深圳证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并要求公司提交书面整改报告。 公司及相关人员将加强法律法规学习，完善公司治理，提高信息披露质量，促进公司健康、稳定、持续 发展。 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称/人员 姓名 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 9 日（周五）15:00-16:00 地点 深交所互动易"云访谈" 上市公司接待人员姓 名 董事长、总经理：龚伟斌 董事、财务总监：陈永刚 董事会秘书：刘雅芳 独立董事：肖桂辉 投资者关系活动主要 内容介绍 2025 年 5 月 9 日（周五）15:00-16:00 在深交所互动易"云访谈" 举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举 行，业绩说明会问答环节主要内容如下： 问题 1：公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年公司业绩扭亏为盈，一方面 公司通过对现有技术不断升级创新，积极布局新兴技术，提升产品 附加值；另一方面坚持优化业务组合、提升内部运营效率，降低公 司运营成本，2024 年毛利率有了较大的提升。 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-035 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于对 深圳市瑞丰光电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕58号，以下 简称"《责令改正决定》"）《深圳证监局关于对龚伟斌等人采取出具警示函措施 的决定》（〔2025〕59号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《责令改正决定》主要内容 （一）公司治理不规范 1、三会运作不规范 公司股东大会、董事会、监事会审议董监高薪酬议案时，有关联关系的股东、 董事、监事未回避表决，不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2022〕 13号)第三十一条第一款、第三十七条第一款，《上市公司治理准则》(证监会公告 〔2018〕29号，下同)第四十四条、第六十条第一款的规定。 2、关联交易审议程序不规范 2021年度， ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-024 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2025年4月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年 度股东会的议案》，现将公司召开2024年年度股东会的有关事项提示如下： 1 | | | 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-014 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届 监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年监 事会工作报告》。 2、审议并通过《2024 年财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-013 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉 晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议 的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2024 年总经理工作报告》 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生、梁波先生（已离任）向 董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会述职。 具体内容详见 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-015 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.以现有总股本 685,971,103 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 （含税），合计派发现金红利 13,719,422.06 元，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞丰光电"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议并 通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 2、该事项尚需通过 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润31,584, ...

2、本次限制性股票解除限售在相关部门办理完解除限售手续、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售 条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-029 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一 个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售 期解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售数量为 62.5 万股，占公司目 前总股本 68,597.1103 万股的 0.091%。 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-028 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授 予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的 420 名激励对象在第 一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,588.11 万份，行权价格为 3.93 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予共分为两个行 权期，第一个行权期行权期限为自首次授予部分股票期权授权之日起 12 个月后的 首个交易日起至 2026 年 3 月 21 日止。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行 权条件成就的议案》 ...