深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关联交易公允决策制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织； （二）公司董事及高级管理人员； （三）第二条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包 括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、 配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和深圳证券交易所的要 求，以及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《 公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。证券事务代表协助董 事会 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高审计工作质量，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市瑞 丰光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。公司 审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司各部 门、分公司、子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）的财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 司完善治理结构，实现各项经营目标的活动。 第三条 本制度所称被审计对象是指公司各内部机构、控股子公司及具有 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高 管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括二名独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任（必须为专业会 计人士），负责召集和主持审计委员会会议；召集人在委员内选举，并报请董事 会批准产生。当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职权；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员 ...

股东会议事规则 二○二五年八月 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称公司)股东会的正常秩 序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》及《深圳市 瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规、规 范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会；公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人、自然人和非法人组织。所有股东享 有平等的权利并承担相应的义务。股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定的 基本权益。 第五条 公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司股东享有下列权利： （一）依 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-055 【2025.8.27】 1 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 24 | | 第五节 | 重要事项 | | 27 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 32 | | 第七节 | 债券相关情况 | | 38 | | 第八节 | 财务报告 | | 39 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细 ...

金融界消息 截至2025年7月31日收盘，瑞丰光电（300241）报收于5.82元，下跌3.0%，换手率6.94%， 成交量39.73万手，成交金额2.35亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2806.39万元，占比成交额11.96%。其中，超大单净流出1122.73万 元、占成交额4.78%，大单净流出1683.67万元、占成交额7.17%，中单净流出流出455.68万元、占成交 额1.94%，小单净流入3262.08万元、占成交额13.9%。 通过天眼查大数据分析，深圳市瑞丰光电子股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目17 次，知识产权方面有商标信息6条，专利信息355条，此外企业还拥有行政许可72个。 来源：金融界 瑞丰光电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.85亿元、同比增长16.90%，归属净利 润2748.32万元，同比增长264.49%，扣非净利润1605.72万元，同比增长181.58%，流动比率1.297、速动 比率0.871、资产负债率38.03%。 天眼查商业履历信息显示，深圳市瑞丰光电子股份有限公司，成立于2000年，位于深圳市，是一家以从 事计算机 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Ruifeng Optoelectronics Co., Ltd. has adjusted the exercise price of stock options and the repurchase price of restricted stocks as part of its 2024 stock option and restricted stock incentive plan, following the distribution of cash dividends to shareholders [1][3]. Summary by Sections Incentive Plan Review - The incentive plan was initially approved on February 26, 2024, with the board and supervisory committee confirming the list of incentive recipients [2]. - The plan included a public announcement of the incentive recipient list from February 27 to March 7, 2024, with no objections raised [2]. - The first extraordinary general meeting of shareholders approved the relevant proposals on March 14, 2024 [2]. - On March 22, 2024, adjustments to the incentive plan and the granting of stock options and restricted stocks were approved [2]. - On January 13, 2025, the board and supervisory committee approved the repurchase and cancellation of some restricted stocks [2]. - A total of 1,000,000 stock options reserved under the plan became invalid due to not identifying recipients within 12 months [2]. - On April 23, 2025, further adjustments to stock options and conditions for the first exercise period were approved [2]. Reasons and Methods for Adjustment - The company announced a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares, totaling 13,728,047.06 yuan, based on a total share capital of 686,402,353 shares [3]. - The adjustment of the exercise price and repurchase price is required due to the dividend distribution [3]. - The adjusted exercise price for stock options is calculated as follows: P = P0 - V, where P0 is the original price and V is the dividend per share [3]. - The adjusted exercise price for the first grant of stock options is approximately 3.91 yuan per share, down from 3.93 yuan [3]. - The adjusted repurchase price for restricted stocks is approximately 1.95 yuan per share, down from 1.97 yuan [3]. Perspectives from Various Parties - The company stated that the adjustment is in line with regulations and will not materially affect its financial status or operating results [4]. - The supervisory committee agreed that the adjustment complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company or shareholders [4]. - Legal opinions confirm that the necessary approvals for the adjustment have been obtained, but the company must fulfill its information disclosure obligations [4].

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格 相关事项 的 法律意见书 广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 二零二五年六月 | 释 义 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次调整的批准与授权 4 | | 二、本次调整的具体情况 6 | | 三、结论意见 7 | 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 瑞丰光电、公司 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、 本激励计划、本 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-47 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格和限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）于2025 年6月23日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议并通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格 和限制性股票回购价格的议案》，本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大 会对董事会的授权范围内，现将有关事项说明如下： 一、2024年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通 过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股 票激励计 ...