证券简称：瑞丰光电 证券代码：300241 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、股权激励计划的授权与批准 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本次限制性股票回购注销相关事项说明 9 | | | （二）结论性意见 9 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 3 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 1. 上市公司、公司、瑞丰光电：指深圳市瑞丰光电子股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 股权激励计划、激励计划、本计划、《激励计划》：指《深圳市瑞丰光电 子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 4. 股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-003 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）于2025 年1月13日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审 议并通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的议案》，本次回购注销部分限制性股票事项在公司2024年第一次临时股东大会 对董事会的授权范围内，现将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 5、2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公 司监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等 中介机构出具了相应报 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-001 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 1 月 13 日上午 9:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女 士，康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票的议案》 根据《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或《激励计划》）的规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件，公司 拟回购注销其已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票共计 240,000 股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关 于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销相关事项 的 法 律 意 见 书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 二○二五年一月 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 文 4 | | | 一、本次回购注销的批准与授权 4 | | | 二、本次回购注销的具体情况 5 | | | 三、结论意见 | 6 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 瑞丰光电、公司、上 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本次激励计划、本计 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限 | | 划、本激励计划 | | 制性股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-004 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日分别召 开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，一致同意回购注 销激励对象因个人原因辞职已获授但尚未满足解除限售条件的部分限制性股票 240,000 股，回购价格为 1.97 元/股，回购总金额为 472,800 元。 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》 详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的文件。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：截至本公告披露日，公司 注册资本为 686,211,103 元，本次涉及回购注销的限制性股票数量为 240,000 股（对应 注册资本 240,000 元），回购注销手续均办 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-002 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五 届监事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以邮件方式送达各位监事，会议 于 2025 年 1 月 13 日 10 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1 1、第五届监事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会 1、审议并通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票的议案》 公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，监事会同意 公司回购注销 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-071 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽 女士，康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 董事会同意公司根据募投项目当前的实际建设进度，综合考虑行业发展情况及公司 整体战略规 ...

王非先生原定高管任期至公司第五届董事会届满，即 2023 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日止。截至本公告披露日，王非先生直接持有公司股份总数为 440,000 股（其中包含尚需办理回购注销手续的限制性股票 240,000 股）。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-074 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理王非先生的书面辞职报告。王非先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务，辞职后将不再担任公司任何职务，王非先生的辞职自书面辞职报告送达公司 董事会之日起生效。王非先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营 产生影响。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 王非先生辞去公司副总经理职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-072 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五 届监事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件方式送达各位监事，会 议于 2024 年 12 月 20 日 10 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 监事会认为本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况 而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常 生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定。具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的 公告》。 三、备查文 ...

关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰 光电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电或公司）2021 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞丰光电部分募集资金投资 项目重新论证并延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 平安证券股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司 及实施募投项目的子公司湖北瑞华光电有限公司与中国民生银行 ...