深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决 议。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作；主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市瑞丰光电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二O二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 社会声誉和执业质量记录； （六） ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 累积投票制制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据《上市公司治理准则》和《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的 乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票 数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于选举或变更两名以上董事议案。 第五条 公司股东会依据董事候选人所得票数的多少和应选董事名额，决定 当选董事名额，并作出决议。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公 司的实际情况，特制定本管理制度。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向深圳证券交易所报告并公告。 1 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本管理办法规定。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的 ...

投资者关系管理制度 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 二〇二五年八月 （八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司与投资者关系管理工作指引》和《深 圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。投资者关系工作包 括的主要职责是： （一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制； （二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动； （三）组织及时妥善处理投资者 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年八月 第一条 为进一步完善深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）公司治理 结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，提高公司决策的科学性 和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《深 交所上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的、为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范 运作》）及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘，董 事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司" ）总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及公司总经 理领导下的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理与 改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ），并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 （二）因犯有贪污、贿赂、侵占资产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年； 第二条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、全资子公司和有关人员重大事项内 部报告的职责和程序,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳市瑞 丰光电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生产品、上市交易公司债券的交易价格或投资人的投资决策产生较 大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的 制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 $$\exists{\mathrm{O}}\exists{\mathrm{H}}\nexists J\backslash J$$ 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规、规范性 文件和《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本对外投资管理制度 （以下简称本制度）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合 ...