证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－037 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 01 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2023 年 12 月 06 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于个人原因，李仲飞先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员 会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会 届满时止。 鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－039 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 06 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，董事会定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9: ...

融捷健康科技股份有限公司独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明显影响独立性的情形 的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、 获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议，确实不能亲自 出席的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出席；涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持赞成、反对或弃 权的意见。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 融捷健康科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄华敏 作为 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过融捷健康科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

融捷健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为融捷健 康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料 后，基于独立判断，现就公司第六届董事会第八次会议审议的有关议案发表如 下独立意见： 一、关于提名独立董事侯选人的独立意见 经核查，我们认为：董事会提名的独立董事侯选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法 有效。 候选人不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事 的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条 件。 综上，我们同意提名黄华敏为公司第六届董事会独立董事候选人，并将上 述候选人提交公司股东大会选举。 独立董事：李仲飞 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬委员会对董事会负责，薪酬委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 确保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审议 决定。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商 ...

融捷健康科技股份有限公司章程 融捷健康科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 2015年8月，经2015年第四次临时股东大会审议通过，公司更名为安徽乐金健康 科技股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人融捷健康科技股份有限公司董事会现就提名黄华敏为融捷健康科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为融捷健康科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过融捷健康科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－038 融捷健康科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会审 核通过其任职资格，第六届董事会同意提名黄华敏先生（简历附后）为公司第 六届董事会独立董事候选人，并接替李仲飞先生担任董事各专门委员会委员的 职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上 1 一、独立董事辞职情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事李仲飞先生的书面辞职报告。由于个人原因，李仲飞先生自愿辞去公司独 立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务， 其原定任期至第六届董事会届满时止。 鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事 ...