证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－012 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十次会议通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告全文》内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准， 公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付 现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支 付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资 产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业 发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有 限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元） 募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人 民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。 截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达 ...

融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 融捷健康科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2023 年度末，中证天通合伙人数量 51 人，注册会计师人数：287 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 中证天通（2024）证审字第 36110003 号标准无保留意见审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了 认真的研究分析，现将公司财务决算情况汇报如下： 一、报告期内主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业总收入为 52,944.75 万元，比去年同期增长 14.27%；归 属于上市公司股东的净利润为 2,658.26 万元，比去年同期下降 78.95%。扣非后归属于 上市公司股东的净利润为 2,518.68 万元，比去年同期增加 718.82%。 二、报告期内主要财务数据、指标及相关分析 （一）、报告期资产构成情况 单位：元 | 金额 | 占总资产 金额 | 占总资产 | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年末 | 2022 年末 比例 | 比例 | | 单位：元 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 ...

Ownership Structure - The company's actual controllers, Mr. Lü Xiangyang and Ms. Zhang Changhong, hold a total of 65,346,409 shares of Rongjie Co., Ltd. (002192.SZ), accounting for 25.17% of its total shares[191] Financial Performance - Rongjie Health Technology Co., Ltd. reported revenue of 529 million yuan in 2023, which is a key performance indicator for the company[200] Audit and Risk Management - The company's revenue recognition process was identified as a key audit matter due to the risk of overestimating revenue to meet performance targets[200]

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求， 结合融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

融捷健康科技股份有限公司2023年度监事会工作报告 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治 理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事 及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权 益。报告期内，公司监事会认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项 决议等方面开展监督工作: 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： 4、2023 年 10 月 27 日，第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席贾小慧女士主持， 经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》， 并对相关事项发表了意见。 1、2023 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规的有关规定，公司对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的 态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2023 年度末，中证天通合伙人数量 51 人，注册会计师人数：287 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76 人。 2023 年收入总额：4.51 亿元（未经审计） 2023 年审计业务收入：2.38 亿元（未经审计） ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－002 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第九次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 董事会听取了总经理钱晓东先生所作的《2023年度总经理工作报告》，董 事会认为2023年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成 1 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完 整 ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事蒋基路 2023 年度述职报告 本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公 司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利 益和股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | 董事会召开次数 | 7 | 应出席次数 | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席会议次数 | 7 | 委托出席次数 | 0 | | 是否连续两次未亲自出席会议 | | 否 | | | 股东大会召开次数 | 3 | 出席次数 | 3 | 2023 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为会议做出科 ...