证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－003 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2025 年 04 月 21 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾 小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：3 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－002 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十三次会议通知于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件的形式向各位董事发 出。本次会议于 2025 年 04 月 21 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－006 融捷健康科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会 审议。 1、董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理 性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。 2、监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法 ...

关于融捷健康科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于融捷健康科技股份有限公司2024年度募集资 金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 融捷健康科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的鉴证报告 中证天通（2025）证审字 36100004 号-2 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称 融捷健康公司） 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是融捷健康公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上对融捷健康公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计 ...

国元证券股份有限公司 关于融捷健康科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康"、"乐金健康"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对融捷健康 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘 建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核 准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 ...

国元证券股份有限公司 关于融捷健康科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康"、"乐金健康"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对融捷健康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘 建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核 准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、 支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股 ...

融捷健康科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证审字 36100005 号 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是得润电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...

融捷健康科技股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并及公司利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-81 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审 计 报 告 中证天通（2025）证审字 36100004 号 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康公司"）财 务报表，包 ...

关于融捷健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于融捷健康科技股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | --- | --- | | 用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 融捷健康科技股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于融捷健康科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2025）证审字 36100004 号-1 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了融捷健康公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司 ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事黄华敏 2024 年度述职报告 本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公 司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利 益和股东合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | 董事会召开次数 | 4 | 应出席次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席会议次数 | 4 | 委托出席次数 | 0 | | 是否连续两次未亲自出席会议 | | 否 | | | 股东大会召开次数 | 2 | 出席次数 | 2 | 2024 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为会议做出科 ...