融捷健康科技有限公司董事、监事薪酬及津贴实施方案 融捷健康科技股份有限公司 董事、监事薪酬及津贴实施方案 第一章 总 则 第一条 为了保障融捷健康科技股份有限公司（下称"公司"）董事、监事 依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法 律法规、规范性文件和《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本方案。 第二条 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会组成人员， 具体包括：内部董事、外部董事、独立董事、内部监事、外部监事。 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事； 外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； 内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的监事（包括职工监事）； 外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第二 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－024 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发 出。本次会议于 2024 年 10 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务状况， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议 ...

关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信的议案》，具体情况如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟 向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额 度事项的有效期为第六届董事会第十二次会议决议之日起一年内。 授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进 一步协商确定，并以正式签署的协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金 状况和业务需要适时向银行申请融资敞口余额不超过人民币 1 亿元的融资，并 在授权期限内可循环滚动使用。 为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总经 理或其指定的授权人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信 额度内签署一切 ...

一、监事会会议召开情况 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 24 日上午在融捷健康合肥总部九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－025 融捷健康科技股份有限公司 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 1 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－025 融捷健康科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务 状况，报告所披 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2：30 （2）网络投票时间： ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | | - —— | —— | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | | - —— | —— | | 前控股股东、实际控 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | | - —— | —— | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－022 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 08 月 27 日上午在融捷 健康合肥总部九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小慧女士主 持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所 披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证 监会指定创业板 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥333,381,515.02, representing a 22.93% increase compared to ¥271,201,740.22 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥28,676,352.56, a 36.30% increase from ¥21,039,872.14 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,119,976.96, up 36.58% from ¥20,588,582.07 year-on-year[10]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0357, reflecting a growth of 36.26% compared to ¥0.0262 in the previous year[10]. - The company reported a net profit of CNY 3,292.64 million from its overseas subsidiary, Golden Designs INC., representing 24.14% of the company's net assets[28]. - The company reported a total comprehensive income of ¥40,422,796.60 for the first half of 2024, compared to ¥38,365,063.88 in the same period of 2023[82]. - The total profit for the first half of 2024 is CNY 1,880,573.51, compared to CNY 5,314,515.77 in the same period of 2023, indicating a significant decrease[85]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,258,411,430.42, a 3.02% increase from ¥1,221,559,067.16 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,045,678,103.02, which is a 2.84% increase from ¥1,016,847,716.12 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to ¥206,091,684.12, compared to ¥203,461,306.01 in the previous year[81]. - The total equity attributable to owners of the parent company was reported at -¥1,150,076,756.94, slightly improved from -¥1,151,957,330.45 year-over-year[81]. - The total owner's equity at the end of the period is 1,028,773,301.73 CNY, which includes minority interests of 39,817,903.29 CNY[93]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥39,912,213.21, down 51.52% from ¥82,330,869.57 in the previous year[10]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 339,773,848.09, an increase from CNY 293,125,832.97 year-over-year[86]. - The company reported a net cash flow from investment activities of CNY 55,825,175.38, a recovery from a negative cash flow of CNY -20,151,712.95 in the previous year[87]. - The total cash outflow from investment activities was CNY 310,662,663.82, compared to CNY 37,747,122.06 in the previous year[87]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥209,490,134.39 from ¥119,150,981.53 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 75.7%[74]. Research and Development - Research and development expenses increased by 35.46% to ¥5,306,502.30, reflecting the company's commitment to product innovation and competitiveness[22]. - The company aims to increase R&D investment and expand its R&D team to address challenges in new product development and innovation pressures[43]. Market Strategy - The company plans to diversify its market strategy to mitigate international market risks, particularly in the U.S. market, where it has significant sales exposure[43]. - The company will enhance market research and analysis to adapt its products and services to meet the increasing demand for functional health products, focusing on smarter and more personalized offerings[43]. Financial Health - The company has no interest-bearing debt, indicating strong financial health and risk resilience[18]. - The company has not made any changes to the fundraising projects during the reporting period[36]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[38][39]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 804,040,313, with 99.90% being unrestricted shares[63]. - The largest shareholder, Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., holds 14.54% of shares, totaling 116,912,302 shares[67]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 21.84% and approved several key reports and proposals, including the financial settlement report for 2023[45]. Inventory and Receivables - The inventory balance at the end of the period was ¥160,168,396, compared to ¥143,590,254 at the beginning, indicating an increase of about 11.5%[196]. - The accounts receivable at the end of the period totaled ¥49,386,595.44, up from ¥45,112,154.71 at the beginning, indicating an increase of approximately 9.9%[181]. - The bad debt provision for accounts receivable was ¥3,758,302.56, with a provision rate of 7.61%[182]. Compliance and Governance - The half-year financial report has not been audited, and there are no significant litigation or arbitration matters reported[49]. - The company has confirmed that there are no violations of trust by its controlling shareholders or actual controllers[52]. - The company has not reported any changes in accounting policies or corrections of prior period errors during the current period[90]. Environmental and Social Responsibility - There were no significant environmental penalties or issues reported during the period, and the company has taken measures to reduce carbon emissions[47].

经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准， 公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现 金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支付现 金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理 （深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创 业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司 发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配 套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。 截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了"会验字[2016]4960 号"《验 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-023 融捷健康科技股份有限公司 关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行 申请开具银行承兑汇票或信用证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以定 期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟用定期存单和结构性存款 进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证，质押总额不超过人民币 5000 万 元，用于日常经营周转及货款或费用支付，从而增加银承或信用证结算，提高资 金使用效率。该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效；在有效期限内， 该额度可滚动使用。 为便于管理，上述议案审议通过后，公司第六届董事会第二次会议和第六届 监事会第二次会议审议批准的质押额度、质押期限将不再继续使用。 董事会授权公司管理层具体决策上述相关事宜，具 ...