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融捷健康:独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
2023-12-06 09:04
融捷健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作为融捷健 康科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关材料 后,基于独立判断,现就公司第六届董事会第八次会议审议的有关议案发表如 下独立意见: 一、关于提名独立董事侯选人的独立意见 经核查,我们认为:董事会提名的独立董事侯选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求,候选人的提名程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名程序合法 有效。 候选人不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事 的情形,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条 件。 综上,我们同意提名黄华敏为公司第六届董事会独立董事候选人,并将上 述候选人提交公司股东大会选举。 独立董事:李仲飞 ...
融捷健康:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2023-12-06 09:04
融捷健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为建立健全融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司法人治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《融捷健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定,公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬委员会"),并制订本细则。 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬委员会对董事会负责,薪酬委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...
融捷健康:董事会审计委员会工作细则
2023-12-06 09:04
融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为强化融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 功能,提高董事会的效率,健全公司内部控制制度,完善公司内部控制程序, 确保董事会对经营管理层的有效监督,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责,审计委员会的提案应提交董事会审议 决定。公司内审部对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商 ...
融捷健康:公司章程
2023-12-06 09:04
融捷健康科技股份有限公司章程 融捷健康科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 2015年8月,经2015年第四次临时股东大会审议通过,公司更名为安徽乐金健康 科技股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | ...
融捷健康:独立董事提名人声明(黄华敏)
2023-12-06 09:04
融捷健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人融捷健康科技股份有限公司董事会现就提名黄华敏为融捷健康科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为融捷健康科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、被提名人已经通过融捷健康科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说 ...
融捷健康:关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
2023-12-06 09:04
证券代码:300247 证券简称:融捷健康 公告编号:2023-038 融捷健康科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关 于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》,经公司第六届董事会提名委员会审 核通过其任职资格,第六届董事会同意提名黄华敏先生(简历附后)为公司第 六届董事会独立董事候选人,并接替李仲飞先生担任董事各专门委员会委员的 职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网上 1 一、独立董事辞职情况 融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立 董事李仲飞先生的书面辞职报告。由于个人原因,李仲飞先生自愿辞去公司独 立董事及相应董事会专门委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务, 其原定任期至第六届董事会届满时止。 鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事 ...
融捷健康:董事会提名委员会工作细则
2023-12-06 09:04
融捷健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作,优化董事会 组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,公司董事会特设立提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 在提名委员会委员人数达到规定人数三人以前,提名委员会暂停行使本细则 规定的职权。 第三条 提名委员会对董事会负责,提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名,并由公司董事会选 ...
融捷健康(300247) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥102,969,850.43, representing an increase of 8.94% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,648,112.77, a significant increase of 25.18% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,276,300.66, up 4.49% from the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥374,171,590.65, an increase of 13.14% compared to ¥330,663,140.51 in the previous period[32]. - Net profit for the current period was ¥38,691,932.62, a decrease of 73.5% from ¥146,229,493.28 in the previous period[34]. - Operating profit decreased to ¥49,683,497.68 from ¥154,732,798.88, representing a decline of 67.9%[34]. - Total comprehensive income for the current period was ¥43,526,385.90, down from ¥191,420,496.12, indicating a decline of 77.25%[34]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0058, an increase of 26.09% year-on-year[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0319, compared to ¥0.1718 in the previous period, reflecting a decrease of 81.4%[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,207,725,560.77, reflecting a growth of 1.76% compared to the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total current assets amount to 803,937,267.25 CNY, an increase from 766,734,840.18 CNY at the beginning of the year, representing a growth of approximately 4.3%[29]. - The total assets as of September 30, 2023, are 1,207,725,560.77 CNY, compared to 1,186,803,628.67 CNY at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 1.8%[31]. - Total liabilities decreased to 135,425,873.14 CNY from 158,030,326.94 CNY, a reduction of about 14.3%[30]. - The company's total equity increased to 1,072,299,687.63 CNY from 1,028,773,301.73 CNY, indicating a growth of about 4.2%[31]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 250.01% to ¥81,659,647.96[5]. - The net cash flow from operating activities increased by ¥136,096,000.00 compared to the same period last year, primarily due to increased sales revenue[26]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥81,659,647.96, a significant recovery from a negative cash flow of ¥54,436,363.18 in the previous period[36]. - Cash and cash equivalents increased to 114,555,168.95 CNY from 68,300,201.59 CNY, marking a growth of approximately 67.7%[29]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥114,555,168.95, a significant increase from ¥21,678,949.24 at the end of the previous period[36]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥28,646,321.39, compared to a smaller outflow of ¥13,875,248.94 in the previous period[36]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,360[27]. - The largest shareholder, Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., holds 14.54% of shares, totaling 116,912,302 shares[27]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[28]. Operational Highlights - The company reported a decrease in accounts receivable by ¥11,605,500.00, a decline of 29.63% due to the recovery of previous receivables[10]. - The company experienced a decrease in inventory by ¥44,060,500.00, a drop of 23.62%, attributed to the sale of last year's stock[13]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the report[30]. Investment Income - The company reported a decrease in investment income of ¥130,824,500.00 compared to the previous year, as there were no equity transfer gains in the current period[19]. Audit Status - The third quarter report of Rongjie Health Technology Co., Ltd. is unaudited[38].
融捷健康(300247) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥102,969,850.43, representing an increase of 8.94% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,648,112.77, a significant increase of 25.18% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,276,300.66, up 4.49% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0058, an increase of 26.09% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥374,171,590.65, an increase of 13.14% compared to ¥330,663,140.51 in the previous period[32]. - Net profit for the current period was ¥38,691,932.62, a decrease of 73.5% from ¥146,229,493.28 in the previous period[34]. - Operating profit decreased to ¥49,683,497.68 from ¥154,732,798.88, representing a decline of 67.9%[34]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0319, a decrease from ¥0.1718 in the previous period[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,207,725,560.77, reflecting a growth of 1.76% compared to the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 1,207,725,560.77, an increase from CNY 1,186,803,628.67 at the beginning of the year[30]. - Current assets total CNY 803,937,267.25, up from CNY 766,734,840.18 at the start of the year[29]. - Total liabilities decreased to CNY 135,425,873.14 from CNY 158,030,326.94[30]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,017,267,489.63 from CNY 988,955,398.44[31]. - The company’s non-current assets total CNY 403,788,293.52, down from CNY 420,068,788.49[30]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 250.01% to ¥81,659,647.96[5]. - The net cash flow from operating activities increased by ¥136,096,000 compared to the same period last year, driven by higher sales revenue and collection of receivables[26]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥81,659,647.96, a significant recovery from a negative cash flow of -¥54,436,363.18 in the previous period[37]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥114,555,168.95, compared to ¥21,678,949.24 at the end of the previous period[37]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 114,555,168.95 from CNY 68,300,201.59[29]. Receivables and Inventory - The company reported a decrease in accounts receivable by ¥11,605,500, a decline of 29.63%, primarily due to the collection of previous receivables[10]. - The company reported a decrease in accounts receivable from CNY 39,167,801.51 to CNY 27,562,254.44[29]. - The company experienced a decrease in inventory by ¥44,060,500, a drop of 23.62%, attributed to the sale of last year's stock[13]. Investment Income - The company reported a decrease in investment income of ¥130,824,500 compared to the previous year, primarily due to the absence of equity transfer gains in the current period[19]. - The company experienced a significant drop in investment income, reporting ¥1,874,302.68 compared to ¥132,698,822.50 in the previous period[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,360[27]. - The largest shareholder, Rongjie Investment Holdings, holds 14.54% of shares, totaling 116,912,302 shares[27]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[28]. Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥6,547,019.26 from ¥7,904,373.99, a reduction of 17.2%[32]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for the current period was ¥4,834,453.28, down from ¥45,191,002.84 in the previous period[34]. Audit Status - The third quarter report of Rongjie Health Technology Co., Ltd. is unaudited[39].
融捷健康:关于2023年第三季度报告的提示性公告
2023-10-27 08:07
证券代码:300247 证券简称:融捷健康 公告编号:2023-033 融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日,融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开第六届董事会第七次会议,审议通过了公司《2023 年第三季度报告》,为使 投资者全面掌握本公司的经营成果及财务状况,公司《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及指定媒体上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...