融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－021 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届董事 会第十一次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 08 月 27 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营 成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-017 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议，定于 2024 年 05 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 ①截至 2024 年 05 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-016 融捷健康科技股份有限公司 关于转让参股公司部分股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年07月09日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》， 同意公司放弃安徽影联云享医疗科技有限公司（以下简称"影联云享"或"标 的公司"）的优先增资权、优先购买权并将公司所持的增资后影联云享6.8232% 的股权以人民币1313.4635万元的价格转让给讯飞医疗，并授权公司管理层办理 本次影联云享增资+股权转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工 商变更等；独立董事发表了同意的独立意见。交易完成后，公司继续持有标的 公司6.8333%的股权。具体内容详见公司于2021年07月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 2021年08月05日，公司发布了《关于转让参股公司部分股权的进展公告》， 根据公司与交易对方等相关各方签署的《投资合作协议 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004533 分 类 发布机构 发文日期 1714352315000 马绍琴： 经查，你及一致行动人作为融捷健康科技股份有限公司原持股5%以上股东，于2022年12月19日通过融捷健康披露 减持计划。2022年12月28日、12月29日、12月30日华泰证券协助执行法院裁定书，你所持有的融捷健康股票通过集中 竞价方式减持1006.44万股，减持金额3592.87万元，占公司总股本1.25%，你及一致行动人的持股比例由5.52%下降至 4.27%。上述股份减持距离减持计划披露日不足15个交易日且超出减持计划588.84万股。马绍琴在3个月内通过证券交 易所集中竞价交易减持股份的数量超过公司股份总数的1%，且未及时履行权益变动报告、公告义务。 名 称 关于对马绍琴采取出具警示函措施的决定 关于对马绍琴采取出具警示函措施的决定 上述行为违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第166号）第十三条第一款、第三款,《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第182号）第三条第一款和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）第八条、第九条的规定 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥176,333,541.57, representing an increase of 11.42% compared to ¥158,259,198.06 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,825,834.91, marking an 86.12% increase from ¥11,189,537.80 year-on-year[5]. - Basic earnings per share rose to ¥0.0259, an increase of 86.33% compared to ¥0.0139 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 176,333,541.57, an increase of 11.5% compared to CNY 158,259,198.06 in Q1 2023[27]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 28,219,984.12, representing a growth of 54.2% from CNY 18,327,304.00 in the same period last year[28]. - The company's operating profit increased to CNY 36,780,586.93, up by 45.7% from CNY 25,233,202.51 in Q1 2023[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 25,504,271.67, an increase of 51.9% from CNY 16,808,961.24 in the same quarter last year[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 14.14% to ¥53,537,093.95, up from ¥46,906,552.61 in the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities increased by 24.29%, attributed to higher sales collections and recovery of prior receivables[16]. - The company's cash and cash equivalents increased by 87.9% to ¥104,731,800, driven by increased sales collections and the redemption of financial products[19]. - The cash inflow from investment activities was CNY 120,353,364.99, significantly higher than CNY 35,749,988.36 in Q1 2023[30]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 223,882,753.18, up from 117,286,775.92 in the previous period[31]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 104,731,771.65, compared to 48,986,574.33 in the same quarter last year[31]. - The cash outflow from financing activities totaled 3,210,017.12, resulting in a net cash flow from financing activities of -3,210,017.12[31]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 664,760.29, contrasting with -1,288,723.24 in the previous period[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,250,318,370.98, a 2.35% increase from ¥1,221,559,067.16 at the end of the previous year[5]. - The total current assets reached CNY 849,978,927.57, up from CNY 818,023,730.17, indicating an increase of approximately 3.5%[23]. - The company's inventory decreased to CNY 131,316,384.57 from CNY 143,918,712.57, showing a decline of about 8.8%[23]. - The total liabilities of the company were CNY 152,107,103.35, compared to CNY 148,852,071.21 at the beginning of the period, marking an increase of approximately 1.7%[24]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 28,774,610.77 from CNY 41,568,724.53, reflecting a decline of about 30.8%[23]. - The non-current assets totaled CNY 400,339,443.41, slightly down from CNY 403,535,336.99, indicating a decrease of about 0.5%[24]. - The company's equity remained stable at CNY 804,040,313.00, unchanged from the previous period[24]. Shareholding and Ownership - The company reported a total of 116,912,302 shares held by Rongjie Investment Holding Group, representing 14.54% of the total shares[20]. - The company has no significant changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders, indicating stability in ownership[20]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 2,369,330.52, which is a 14.7% increase from CNY 2,065,738.44 in the previous year[27]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[32].

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－013 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年第一季度报告全文》内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾 小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次 会议符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 监事会 2024 年 04 月 24 日 1 融捷健康科技股份有限公司 ...

关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 融捷健康科技股份有限公司 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－014 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 24 日 披露公司《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，公司将于 2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00 至 17:00 在深圳证券信 息有限公司提供的网上平台上举行 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 陆 " 全 景 · 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邢芬玲女士、总经理钱晓东先 生、独立董事蒋基路女士、财务总监张挺峰先生、董事会秘书梁俊女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－012 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十次会议通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告全文》内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准， 公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付 现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支 付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资 产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业 发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有 限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元） 募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人 民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。 截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达 ...

融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 融捷健康科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2023 年度末，中证天通合伙人数量 51 人，注册会计师人数：287 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 ...