证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－034 融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务状况， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息 披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－035 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务 状况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息 披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 融捷健康科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－032 融捷健康科技股份有限公司 公司董事会对刘俊先生在公司重大资产重组项目持续督导期间所做的工作 表示衷心的感谢！ 特此公告。 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 1 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券股 份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更融捷健康科技股份有 限公司重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》。国元证券是公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"2016 年重组项目"） 的独立财务顾问，独立财务顾问主办人为高书法先生、刘俊先生、胡伟先生。 目前持续督导期已届满，但由于 2016 年重组项目相关的募集资金尚未使用完毕， 国元证券尚需对公司募集资金使用情况进行持续督导，目前的持续督导独立财 务顾问主办人为高书法先生、刘俊先生。鉴于刘俊先生因内部工作岗位调动原 因，无法继续从事持续督导工作；为保障持续督导 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－031 融捷健康科技股份有限公司 关于董事长辞职暨选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 10 日收到公司董事长吕向阳先生的辞职报告，吕向阳先生由于个人原因，申请 辞去公司第六届董事会董事长职位。吕向阳先生辞职后仍担任公司第六届董事 会董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职不会对公司日常管理和生产经营 产生不利影响。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕向阳先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吕向阳先生通过融捷投资控股 集团有限公司（以下简称"融捷集团"）持有公司股份 116,912,302 股。吕向 阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事 等职务，同时也是本公司的实际控制人。吕向阳先生所持有的公司股份将继续 严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证 券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届董事 会第六次会议通知于 2023 年 09 月 05 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本 次会议于 2023 年 09 月 11 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由吕向阳先 生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定；本次会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》 董事会同意选举邢芬玲女士为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事 会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－030 融捷健康科技股份有限公司 1 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－030 简历 邢芬玲女士：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥271,201,740.22, representing a 14.85% increase compared to ¥236,139,674.37 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 84.35% to ¥21,039,872.14 from ¥134,454,066.66 year-on-year[22]. - The basic earnings per share dropped by 84.33% to ¥0.0262 from ¥0.1672 in the same period last year[22]. - The company reported a significant increase of 510.99% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥20,588,582.07 compared to ¥3,369,696.98 in the previous year[22]. - The company's revenue for the reporting period was ¥271,201,740.22, representing a 14.85% increase compared to ¥236,139,674.37 in the same period last year, primarily driven by significant sales growth in the U.S. subsidiary[47]. - The company reported a net profit of ¥32,049,786.72, a decrease of 77.53% from ¥142,630,573.32 in the first half of 2022[143]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥5,314,515.77, a decrease of 95.8% from ¥127,806,275.31 in the first half of 2022[147]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥82,330,869.57, compared to a negative cash flow of ¥22,738,460.30 in the previous year, marking a 462.08% increase[22]. - Cash and cash equivalents increased to ¥124,865,348.03, representing 10.41% of total assets, up from 5.75% last year, primarily due to increased sales collections from the U.S. subsidiary[54]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,199,742,928.69, a slight increase of 1.09% from ¥1,186,803,628.67 at the end of the previous year[22]. - The total current liabilities decreased to CNY 105,210,754.85 from CNY 125,128,626.30, a reduction of about 16%[138]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 24,108,279.70 CNY, down from 47,583,610.41 CNY at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 49.5%[154]. Investments and R&D - The company reported a profit from investment activities of ¥1,054.47 million from low-risk financial products during the reporting period[40]. - The company has allocated 1,150 million yuan for research and development in new technologies[163]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥3,917,368.56, a decrease of 28.36% compared to ¥5,482,946.98 in the previous year[143]. Market and Product Development - The company has successfully expanded its market presence, with a notable increase in orders from Australia following the acquisition of SAA certification and a foundation laid for Japanese orders with PSE certification[31]. - The company has accelerated new product development, resulting in the mass production of new sauna products using carbonized wood and outdoor sauna rooms, which helped mitigate the decline in demand for traditional products[32]. - The company plans to accelerate new product development and optimize product structure to enhance competitiveness[82]. Financial Health and Risks - The company has no interest-bearing debt, indicating strong financial health and the ability to withstand economic challenges[42]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, market competition, and raw material price fluctuations, with strategies to mitigate these risks[82][83]. - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion and analysis section, which investors are encouraged to review[4]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The total number of shares is 804,040,313, with 99.90% being unrestricted shares[120]. - The largest shareholder, Rongjie Investment Holding Group, holds 14.54% of the shares, totaling 116,912,302 shares[122]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[98]. - The company has not reported any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[92]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[102]. Future Outlook - The company has not disclosed specific future outlook or guidance figures in the provided documents, indicating a cautious approach to forecasting[155]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year[161].

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－028 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登 于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届董事 会第五次会议通知于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本 次会议于 2023 年 08 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕 向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定；本次会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 ...

融捷健康科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和相关格式指引的规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准， 公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现 金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支付现 金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理 （深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创 业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司 发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配 ...

融捷健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为融 捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体 股东认真负责的态度，对公司关于第六届董事会第五次会议相关事项进行了认真 审议并发表了如下独立意见： 二、关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，符合中国证监会《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定。 三、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定， 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 经核查，公司 2023 年半年度募 ...

| | | 触捷健康2023年半年度 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | इस ब्रहरू र 小计 空股形 | 06 登金占用方に移 | 上市公司核算的会 用方与上市公司 的关联关系 | 自 2023年期初占用资 2023年度占用量计 2023年期初占用资 发生金额（不含利 金余额 | 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占 的利息（如有） 发生金额 | | 用形成原 | 单位:元 与用性质 | | 控股股东、实际控 人及非附属企业 小计 小计 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | 总书 他关联资金往 | 金往来方名 | 上市公司核算的会 计科目 来方与上市公 的关联关系 | 2023年度往来累 发生金额（不含 2023年期初往来资 金余额 | 2023年度偿还累计 2023年期末往 发生金额 2023年度占用资金 的利息(如有 | 金余额 | 主来形成原 | E来性质（经营 | | 股股东、实际控制 一及其时后个 | | | 息) ...