委托理财管理制度 新开普电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财产品 交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维 护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件及《新开普电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财系指公司使用闲置资金通过银行及其他金融机 构委托理财产品、国债、货币市场基金及其他经董事会批准的低风险产品的投资 行为。公司委托理财系在国家政策允许的范围内，在有效控制投资风险的前提下， 为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。公司全资子公司及 控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任 ...

董事会议事规则 新开普电子股份有限公司 董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为进一步规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘 ...

董事会秘书工作细则 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 新开普电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 董事会秘书由董事长提名，公司董事会推荐，由董事会聘任。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （ ...

独立董事工作制度 新开普电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《新开普电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事除应当遵守《公司章程》关于董事的一般规定外，还应当遵守本制 度关于独立董事的特别规定。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

董事会专门委员会工作细则 新开普电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-080 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 8 日下午 13:30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议 室召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件及书面方式送达所 有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为陈 振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主持， 公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采用现场 书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新开普电 子股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<新开普电子股份有限公司募集资金管理办法>的 议案》； 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was ¥238,481,365.60, a decrease of 2.60% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,874,599.54, an increase of 25.16% year-over-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0459, reflecting a growth of 25.07% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 574,390,330.73, a decrease of 2.15% from CNY 589,658,323.81 in Q3 2022[24] - Net loss for Q3 2023 was CNY 7,045,138.70, compared to a net loss of CNY 20,108,996.05 in Q3 2022, indicating an improvement of 65.01%[25] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0090, compared to a loss of CNY 0.0226 per share in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,653,342,806.09, a decrease of 1.80% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to ¥2,653,342,806.09, a decrease from ¥2,702,081,485.36 at the beginning of the year[20] - The company's total liabilities decreased to CNY 504,365,293.71 from CNY 515,036,201.85, a reduction of 2.60%[24] - Current liabilities totaled CNY 453,608,462.06, down from CNY 499,862,744.64, representing a decrease of 9.26%[24] Cash Flow and Financial Management - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥123,294,995.29, a decrease of 0.90% year-to-date[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 645,597,649.00, an increase from CNY 627,300,059.70 in the previous period, representing a growth of approximately 4.3%[27] - Net cash outflow from operating activities was CNY -123,294,995.29, slightly worse than the previous period's outflow of CNY -122,196,920.42[27] - The net cash flow from investment activities was ¥-144,960,978.63, indicating a substantial increase in cash management redemptions[12] - Cash inflow from investment activities was CNY 32,336,086.58, down significantly from CNY 240,293,669.41 in the prior period, a decrease of about 86.5%[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 183,977,967.98, a significant decrease from CNY 454,224,771.25 at the end of the previous period, representing a drop of approximately 59.6%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,965[14] - The company’s major shareholder, Yang Weiguo, holds 15.45% of the shares, totaling 73,618,678 shares[15] - The second-largest shareholder, Shanghai Yunxin Venture Capital Co., Ltd., holds 5.00% of the shares, totaling 23,817,400 shares[15] - The company reported a total of 79,361,718 shares under lock-up conditions, with 3,041,921 shares released during the period[18] Investment and R&D - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 329.13% to ¥73,355,170.03, attributed to the smart education R&D industrial base project[10] - Long-term borrowings increased by 717.26% to ¥40,328,557.29, primarily for the construction of the smart education R&D project[10] - Research and development expenses increased to CNY 95,267,401.68, up from CNY 86,352,771.82, marking an increase of 10.66%[24] Financial Expenses - The company recorded a financial expense of ¥-10,787,359.45, a significant increase of 1,248.36% due to higher interest income compared to the previous year[11] - The company reported a financial expense of CNY -10,787,359.45, compared to CNY -201,694.72 in the previous year, indicating a significant reduction in financial costs[24]

新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会 议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振 华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建 英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、 杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《新开普电子股份有限公司<2023 年第三季度报告>》。 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2023 年第 三季度的经营、 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-076 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13:00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件及书面方式送 达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别 为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并 主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采 用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新 开普电子股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《新开普电子股份有限公司<2023 年第三季度报告>》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季 ...

新开普电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-074 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，根据目前募投项目实际建设情况和投资进度，同意 公司在募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将"智慧 教育研发产业基地项目"达到预定可使用状态日期进行调整。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85 元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...