关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-018 新开普电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于2024年4 月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年经营情况，公司定于2024年5月16 日（星期四）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举 行2023年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员 有：公司董事长、总经理杨维国先生，董事会秘书赵泓越女士（曾用名：赵璇）， 董事、财务总监李玉玲女士，独立董事王振华先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 新开普电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 第 1 页 共 1 页 ...

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD. 地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号 电话：0371-56599758 传真：0371-56599716 邮箱：zqswb@newcapec.net http://www.newcapec.com.cn 2023 年社会责任报告 股票代码：300248 关于本报告 报告简介 本报告阐述了2023年度新开普电子股份有限公司在社会、环境和治理方面的履职理念，旨在加强各利益相关 方与公司之间的理解和联系，本报告未经第三方审验。本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容适度向前延伸。 组织范围 新开普及合并报表范围。 数据说明 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利益相关方的信息。 指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-015 新开普电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资期限 自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12 个月，在授权额度内滚动使用。 （四）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，增加公司收益，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币50,000万元的部分 闲置自有资金适时进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该 项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的 现金管理产品到期赎回。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情 ...

南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对新开普 2015 年度非公 开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-009 新开普电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85 元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2016 年 11 月 25 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"信会师报字【2016】第 712073 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市 ...

南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对 新开普本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 （一）募集资金到位情况及闲置原因 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募 投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况， 公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理，在授权 额度内滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产 ...

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《新开普电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-006 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13：30 以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及书 面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席本次会议的监事 3 名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书 赵泓越女士（曾用名：赵璇）、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规定。 监事会认为，《 ...

新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11383 号 新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11383 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金香爱） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有 限公司公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2023 年度任 职期间，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 公司于 2023 年 4 月 13 日完成了董事会换届选举的工作，本人因届满离任，目前 不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。现就本人任职期间履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 金香爱女士，1964 年 11 月生，博士，副教授。 ...

编制单位：新开普电子股份有限公司 单位：万元 本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 新开普电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 1 页 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往来 资金的利息(如 有 ...