NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD. 地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号 电话：0371-56599758 传真：0371-56599716 邮箱：zqswb@newcapec.net http://www.newcapec.com.cn 2023 年社会责任报告 股票代码：300248 关于本报告 报告简介 本报告阐述了2023年度新开普电子股份有限公司在社会、环境和治理方面的履职理念，旨在加强各利益相关 方与公司之间的理解和联系，本报告未经第三方审验。本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容适度向前延伸。 组织范围 新开普及合并报表范围。 数据说明 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利益相关方的信息。 指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告 ...

新开普电子股份有限公司 1 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11500 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对新开普电子股份有限公司（以下简称"新开普"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日新开普财务报告内部控制有效性作出的 认定执行了鉴证。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11500 号 新开普电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 目 | 录 | 页 次 1-4 | 一、董事会对内部控制的责任 新开普董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...

2023年度财务决算报告 现将2023年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2024 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2024] 第 ZG11383 号标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度经营业绩 （一）总体经营情况 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,061,398,529.17 | 1,069,700,751.73 | -0.78% | 1,016,658,372.35 | | 营业利润 | 111,205,872.08 | 130,402,234.66 | -14.72% | 190,052,525.99 | | 归属于上市公司普通股 | 107,512,869.92 | 112,420,430.23 | -4.37% | 161,003,302.45 | | 股东的净利润 | | | | ...

南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对新开普 2015 年度非公 开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元 ...

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-005 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司""新开普"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及书面方 式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、 王振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次 会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、 张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵泓越女士（曾用名：赵璇）、副总经理焦 征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场 书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-018 新开普电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于2024年4 月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年经营情况，公司定于2024年5月16 日（星期四）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举 行2023年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员 有：公司董事长、总经理杨维国先生，董事会秘书赵泓越女士（曾用名：赵璇）， 董事、财务总监李玉玲女士，独立董事王振华先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 新开普电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 第 1 页 共 1 页 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-015 新开普电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资期限 自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12 个月，在授权额度内滚动使用。 （四）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，增加公司收益，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币50,000万元的部分 闲置自有资金适时进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该 项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的 现金管理产品到期赎回。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情 ...

关于新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整首次授予人数、 授予数量及第一个归属期归属条件未成就 日本明星客 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 北京植德律师事务所 法律意见书 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整首次授予人数、 授予数量及第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]017-3 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 植德(证)字|2023|017-3 号 致: 新开普电子股份有限公 ...

新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11383 号 新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11383 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 新开普电子股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新开普电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"新开普"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...