2024 年度独立董事述职报告 王振华先生，1955 年出生，教授，注册会计师，毕业于中南财经政法大学， 获得学士学位。1983 年至 1985 年，任河南省会计学校教师；1985 年至 2016 年， 在河南财政税务高等专科学校（现更名为"河南财政金融学院"）历任教师、系 副主任、系党总支书记、系主任、教务处长、副校长，现已退休。2020 年 4 月 起担任公司独立董事至今。 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 新开普电子股份有限公司 （王振华） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，本人在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公司 和股东尤其是中小股东 ...

l 2024年社会责任报告 新开普电子股份有限公司 股票简称: 新开普 关于本报告 一、报告简介 本报告阐述了2024年度新开普电子股份有限公司在社会、环境和治理方面的履职理念，旨在加强 各利益相关方与公司之间的理解和联系，本报告未经第三方审验。本报告不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作 》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 三、时间范围 本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容适度向前 延伸。 股票代码: 300248 四、组织范围 新开普及合并报表范围 五、数据说明 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利 益相关方的信息。 六、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，新开普电子股份有限公司简称"公司"或"新开普"。 七、报告获取 本报告经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，与公司2024年年度报 告同时发布，可在中国证券监督 ...

关于补选第六届监事会监事的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-014 新开普电子股份有限公司 关于补选第六届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事陈振亚先生因个人原因 辞去公司监事及监事会主席职务，具体详见公司于2025年4月14日披露的《关于 监事会主席辞任的公告》（公告编号：2025-008）。 为保证监事会正常运行，公司于2025年4月22日召开第六届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，提名李军艳女士为第 六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东大 会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 经核查，上述监事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在 深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况 ...

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-015 新开普电子股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第六 届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。详细情况如下： 一、基本情况 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司 及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度（含原 银行授信协议到期后重新申请授信额度及2025年度新增授信额度，不含原有未到 期授信额度）。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、固定资 产贷款、法人账户透支业务、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证、保 函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公 司的实际融资金额， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经 营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司董事长兼总经理杨维国先生提名， 董事会提名委员会审核，聘任李海威先生为公司副总经理（简历见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李海威先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业 板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执 ...

新开普电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙 人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 ...

新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 第 1 页 共 1 页 经核查，上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》中影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新开普电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司 独立董事王振华先生、朱永明先生、司志刚先生出具的《独立董事独立性自查 表》，出具如下专项意见： ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-017 新开普电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告于2025年4 月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2024年度所处行业状况、发展战略、生产 经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于2025 年5月13日（星期二）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络 平台上举行2024年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可 登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杨维国先生，董事会秘书赵 鑫先生，董事、财务总监李玉玲女士，独立董事王振华先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，现就2024年度网上业绩说明会提前向投资 者征集相关问题，欢迎广大投资者于 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 新开普电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新开普电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"新开普"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 新开普电子股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：新开普、北京迪科远望科技有限公司、上海 ...

新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11693 号 新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于新开普电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报[2025]第ZG11693号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新开普电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...