关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-040 新开普电子股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。 截至本公告披露日，王葆玲女士持有公司股份 447,363 股，王葆玲女士所持 股份将继续严格按照相关法律、法规的规定进行管理。李军艳女士、张建英女士 未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-041 新开普电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议决 定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15至 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-037 一、监事会会议召开情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件及书面方式送 达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议 由监事李军艳女士召集并主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新 开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《新开普电子股份有限公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地 反映了上 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-036 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件及书面方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次 会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： （一） ...

内幕信息知情人管理制度 第一条 为进一步规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、业务规则及《新开普电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包 括公司直接或间接控制的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息登记备案工作， 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时，董事 ...

内部审计制度 新开普电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部审计工作，保证审计工作质量，使公司能够稳定健康的运营，保护投资者合法 权益，根据国家有关审计的法律法规的要求，依据公司章程，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司设立审计监察部，内部审计机构对董事会负责，向董事会审计 委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 第六条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作，且专职人员应不少于三人。 第 1页 共 9页 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四） ...

募集资金管理办法 新开普电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全 ...

媒体信息排查制度 新开普电子股份有限公司 媒体信息排查制度 第一条 为进一步做好新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作，加强媒体信息排查，健全维稳机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律、法规、规章制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者 投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包 括股吧、QQ群、微信群、公众号或其他自媒体）、报刊、电视、电台等媒体上 对公司的报道、传闻等。 第三条 董事会秘书为媒体信息排查工作的直接责任人；指定证券事务部专 门人员，及时关注媒体上对公司的报道、传闻及投资者反映的信息。 第四条 公司相关工作人员在知悉本制度所述媒体信息后的第一时间，向证 券事务部报告，必要时可直接报告董事会秘书。董事会秘书在知悉相应的情况后， 及时向董事长报告。若发现涉及公司的不稳定因素，立即向中国证券监督管理委 员会河南监管局报告。相关媒体信息若有涉及信息披露 ...

董事会议事规则 新开普电子股份有限公司 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 董事会议事规则 第一条 为进一步规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 新开普电子股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件以及《新开普电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违 ...