关于江西星星科技股份有限公司 2023年度 管业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024) 第 319017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jsgv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jpgv.co）"进行查 我们接受委托,对江西星星科技股份有限公司(以下简称"星星科技公 司")2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 319044 号审计报告。在此基础上,我们对星星科技公司编制的《江西星星科 技 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情 况表")进行了核查。 一、管理层的责任 目 录 关于江西星星科技股份有限公司 2023 年度管 业收入扣除事项的专项核查意见 江西星星科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 ' 9/X 关于江西星星科技股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024) 第 319017 号 江西星星科技股份有限公司: 星星科技公司管理层负 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能， 认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建设， 充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运作， 充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2023 年度 董事会工作情况汇报如下： 股东大会召开情况、审议议案及表决具体情况如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 69,683.59 万元，同比增加 7,112.44 万元，增幅 11.37%；归属于上市公司股东的净利润-50,283.81 万元，同比由盈转亏；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,476.55 万元，同比减亏 39,291.82 万元， 减亏幅度 43.29%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会召开情况 2023 年，公司董事会共召开 6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 序 | 召开时间 ...

江西星星科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-011 江西星星科技股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人应光捷、主管会计工作负责人常俊庭及会计机构负责人 (会计主管人员) 曹和声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 194,969,068.23 | 152,477,172.60 | 27.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -29,306,92 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-008 江西星星科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，为了 充分利用公司实际控制人的资源优势，2024 年度公司及子公司预计向实际控制人控 制的台州市芬德贸易有限公司（以下简称"芬德贸易"）采购原材料及产成品，交易 总金额不超过 35,000 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，以 4 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生已回避表决。公司第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议事前审议通过该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 7.2.8 条的相关规定，本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该关联 交易有利害关系的关联股东须回避表决。 （二）预计日 ...

江西星星科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股 | 东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董 | 事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 监 | 事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

江西星星科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江西星星科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2023 年度审计机构履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月（转制换证日期为2013年11月） 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，并结合中兴财光 华 202 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-003 江西星星科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审中； 2、公司所处的当事人地位：原告； 萍乡中院在本案执行中，采取了如下保全措施： "一、对被申请人深圳市一二三四投资发展有限公司采取的措施 1 额度冻结中国建设银行4420*******86_1账户500,000,000.00元，实际冻结 4433.33元，冻结期限自2024年2月19日至2025年2月19日。 二、对被申请人深圳恒大成工程有限公司采取的措施 3、涉案的金额：本金人民币4.886亿元及资金占用费、逾期付款利息等； 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼正在审理过程中，公司2022年度及以前已 对该笔款项按预期信用损失计提信用减值损失2.443亿元，对公司2023年度损益的影 响最终以会计师事务所年度审计确认为准；对公司期后利润的影响最终以法院判决 结果，并依据企业会计准则的要求进行相应的会计处理。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 江 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-001 江西星星科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：受理立案； 2、公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：本金人民币4.886亿元及资金占用费、逾期付款利息等； 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，公司2022年度及以前 已对该笔款项按预期信用损失计提信用减值损失2.443亿元，目前已重新启动评估程 序来判断该笔款项的预计可收回金额，对公司2023年度损益的影响最终以会计师事 务所年度审计确认为准；对公司期后利润的影响最终以法院判决结果，并依据企业会 计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 2024年1月29日，江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"） 收到江西省萍乡市中级人民法院（以下简称"萍乡中院"）送达的《受理案件通知书》 【（2024）赣03民初1号】，因公司与深圳市一二三四投资发展有限公司、深圳市鹏 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-073 江西星星科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星星科技"）于2023年12月 25日收到深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称"深交所"）下发的《关于对 江西星星科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第333号）（以下简 称"《关注函》"）。公司前期披露了《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的公 告》《关于解除对外投资事项进行债务重组的进展公告》，公司于2023年9月8日与深 圳市鹏莲兴旺实业有限公司（以下简称"鹏莲兴旺"）、深圳市一二三四投资发展有 限公司（以下简称"一二三四"）及其相关方签署《债务重组协议》，公司同意将持 有的对鹏莲兴旺、一二三四的债权人民币4.886亿元投资款本金及相关的全部资金占 用费、违约金等权益以不低于人民币2.5亿元的价格转让给第三方债权收购主体。就 投资款本金4.886亿元与收购价款2.5亿元的差额以及2.386亿元对应的资金占用费 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-072 江西星星科技股份有限公司 关于解除对外投资事项进行债务重组的进展暨 债务重组终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、债务重组终止的原因及后续安排 2023年12月26日，公司收到一二三四送达的《关于东方资管深圳分公司债权收购 终止通知函》，一二三四接到东方资管深圳分公司的通知，东方资管深圳分公司因其 内部审批原因已经终止了本次债权收购。经和东方资管深圳分公司负责该项目人员 核实，东方资管深圳分公司已终止本次债权收购事宜。 鉴于以上情况，以及一二三四、鹏莲兴旺未就债务重组协议履约提供保障措施， 根据《债务重组协议》第一条的相关约定，公司决定解除《债务重组协议》，并将按 照《深圳市一二三四投资发展有限公司投资协议之解除协议》及《<深圳市一二三四 投资发展有限公司投资协议之解除协议>之补充协议》的约定要求鹏莲兴旺、一二三 四继续承担返还义务，要求相关主体承担连带保证责任。若一二三四和鹏莲兴旺不能 履行还款义务，相关主体不能承担连带保证责任，公司将通过财产保全、司法诉讼等 ...