本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-009 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 基于公司整体业务发展和生产经营的需求，拟向萍乡市汇翔建设发展有限公司 收购其所持有的位于萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 81 号周江信息产业园 D2 栋厂房。双方协商同意，按照房屋建筑面积共 42,484.54 平方米计算，该厂房单价 每平方米（含增值税）人民币 2,607.00 元，总价款（含增值税）人民币：110,757,200.00 元（人民 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-008 江西星星科技股份有限公司 董事会秘书的通讯方式： 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书兼财务总监常俊庭先生提交的辞职报告。由于工作调整原因，常俊庭 先生申请辞去公司董事会秘书职务(原定任期届满日为 2025 年 12 月 25 日)，辞职后 仍在担任公司副总经理兼财务总监职位。 截至本公告披露日，常俊庭先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，常俊庭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对 常俊庭先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 2025 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更董 事会秘书的议案》，根据经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任郏建平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-007 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》 董事会 2025年2月17日 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事 会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 280 million and 560 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 480.95 million yuan in the previous year[3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 380 million and 660 million yuan, compared to a loss of 494.41 million yuan in the previous year[3]. - The performance changes are primarily attributed to the expected losses and impairment provisions for the year[5]. Impairment and Non-Recurring Gains - The company has recognized impairment losses totaling approximately 209 million yuan for accounts receivable, inventory, and fixed assets, a decrease of about 80 million yuan from the previous year's 289 million yuan[6]. - Non-recurring gains and losses are expected to be around 93 million yuan, an increase of approximately 81 million yuan from the previous year's 12 million yuan[6]. Communication and Transparency - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[4]. - The company has designated specific media outlets for information disclosure, ensuring transparency for investors[7]. Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data is preliminary and subject to change[7]. - The company plans to consolidate with Guangxi Lema Electric Vehicle Technology Co., which will impact the comparative figures from the previous year[3].

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14：30 在浙江省台州市台州湾新区三甲 街道甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请， 委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 西星星科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-005 江西星星科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30； 2、网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召集、召开 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-001 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》 为降低公司对现有不良债权的回收风险，及时回收流动资金，提高资金使用效 率，董事会同意公司与江西省汇颐康贸易有限公司签订《债权转让协议》，将深圳市 一二三四投资发展有限公司及深圳市鹏莲兴旺实业有限公司尚欠公司投资款4.866亿 中1.2亿本金及1.2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-076 江西星星科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召 ...

上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 12月 3日召开的第五届董事会第 十四次会议决议召集。公司已于 2024 年 12月 4日在巨潮资讯网等中国证券监督 管理委员会指定媒体公告了《江西星星科技股份有限公司关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075），并决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午14：30在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号 二楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议 与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 12月 19 日（星期四）下午 14：30 在浙江省台州市台州 湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2024 年 12月 19 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-075 江西星星科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...