各位股东及股东代表： 我是2023年5月以独立董事身份加入深圳市佳创视讯技术股份有限公司第六 届董事会。作为在计算机与信息化领域的行业专家，除了在本专业方面关注公 司的发展以外，也认真学习了《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加每次的工作会议， 恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行了独立客观公正的评价，为切实 维护公司利益和全体股东的合法权益尽自己的力量。 现就本人在2023年度的独立董事履职情况述职如下： 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人中国籍，无境外永久居住权，1960年出生，硕士，曾任深圳大学信息 中心主任、技术顾问，2018年8月至今任深圳市高校教育信息化学会会长。2023 年5月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会非独立董事的议案》，经公司持股5%以上股东陈坤江先生提名及被提名人本 人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选苏振宇先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见下文）。本次补选董事事项尚需提交公司股 东大会审议，苏振宇先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第六届董事会届满 为止。 苏振宇先生简历如下: 苏振宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，曾在数码视讯公 司历任技术经理、研发部门经理、产品线总经理、子公司CEO、北京睿可视科技公司总经 理、亚信科技云事业部副总经理；2023年5月入职公司，现任公司研发中心总经理。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-021 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事詹华波先生因个人原 因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2024年4月 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-020 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配 偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如 下： 3、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交易 事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项 尚需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、公司及子公司2024年度拟向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过2 亿元人民币的综合授信，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市佳创视 讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"或"公司"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市佳创 视讯技术股份有限公司章程》《深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《深圳市佳创视讯技术股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 的规定，就公司实施本激励计划相关事项，已于 2021 年 7 月 5 日出具了《北京 金 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600006号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 114 | 审 计 报 告 众环审字(2024)0600006 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳创视讯 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，注册 地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 公司第六届第二次董事会会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财 务报表 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市佳创视讯技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600019号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 巩启春 中国注册会计师： 众环专字（2024）0600019 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据 ...

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-014 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知已于2024年4月12日以书面通知方式通知全体监事。会议于2024年4月23日在深 圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次应到监 事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度 ...