| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的 行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《2023年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于2023年8月28日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年8月18日以书面、通讯方式通知 ...

2、关联董事张忠先生、张强先生回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易 预计的议案》，预计公司及其子公司 2023 年与关联方发生日常关联交易总额不 超过 29,035 万元，具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》（公 告编号：2023-023）。根据公司生产经营及管理的需要，预计公司 2023 年与关 联方通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）新增日常关联交易总额不超过 5,000 万元。 1、公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的结果，审议通过了《关于 2023 年度新增日 常关联交易预计的议案》，本议案无须经过股东大会审议。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-065 | | --- | --- | ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发 表了事前认可意见： 一、关于 2023 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见 经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为：该议案涉及的 日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2023 度新增日常关联 交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公 允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因 此，同意提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。 （本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的 签字页） 二、关于子公司增加向银行申请授信额度 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司子公司增加向银行申 请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）的保荐机构，对公司子 公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的事项进行了审慎 核查，具体内容如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日 召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关 于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议 案》，公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过231,900万元，具体内容详见 于2023年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年 2023 | 2023年半年度 | 年 6 月 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | 利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，公司监事会认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在 募集资金存放与使用违规的情形。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于2023年8月28日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）的保荐机构，对公司全 资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光 电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336 号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元， 扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过 《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易 的议案》，公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过231,900万元，具体内 容详见于2023年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-024）。 因经营周转需要，公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下 简称"通光强能"）拟增加向银行申请综合授信额度不超过6,000万元，并接受 关联人提供担保，具体如下： | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于子公司增加向银行申 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全 资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）在确保不影 响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜， 到期后将归还至募集资金专项账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 募集资金总额 | 779,999,996.60 | | --- | --- | | 减：直接扣除的承销费用 | 9,528,301.84 | | 募集资金实际到账 | 770,471,694.76 | | 减：支付的发行费 | 1,035,144.46 | | 加：税金置换 | 0.00 | | 募集资金净额 | 769,436,550.30 | | （二）募集资金使用情况 | | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 0.00 | | 减：直接投入募投项目 | 0.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 0.00 | | （三）募集资金余额 | 769,436,550.30 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员 ...