中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 收购控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐人，对公司收购控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的事项进行了 审慎核查，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2024年10月24日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）与 陈安元于江苏省南通市海门区签订了《德柔电缆（上海）有限公司股权转让协议 书》，为进一步整合公司内部资源，增强对德柔电缆（上海）有限公司（以下简 称"德柔电缆"）的管控力度，提高公司整体经营决策效率，实现公司总体经营 目标，公司拟以自有资金2,244.6万元向陈安元购买其持有的德柔电缆13.05%股权。 公司原持有德柔电缆56. ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司监事会 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 14 日以书面、通讯方式通知全体监事。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐雪 平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 与会监事一致认为公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合相 关法律、法规的规定，报告内容 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于2024年10月24日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的通知于2024年10月14日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出 席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张 忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于收购控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》 为进一步整合公司内部资源，增强对德柔电缆的管控力度，提高公司整体经 营决策效率，实现公司总体经营目标，公司拟以 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2024-068 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合 同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映公司的财 务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 20 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 关于收购控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2024 年 10 月 24 日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 与陈安元于江苏省南通市海门区签订了《德柔电缆（上海）有限公司股权转让协 议书》，为进一步整合公司内部资源，增强对德柔电缆（上海）有限公司（以下 简称"德柔电缆"）的管控力度，提高公司整体经营决策效率，实现公司总体经 营目标，公司拟以自有资金 2,244.6 万元向陈安元购买其持有的德柔电缆 13.05% 股权。公司原持有德柔电缆 56.51%股权，本次股权收购完成后，公司将直接持 有德柔电缆 69.56%股权。 （二）关联关系说明 本次交易中，交易对方陈安元先生任德柔电缆技术总工，同时担任德柔电缆 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"通光转债"（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年 11月3日，最新有效的转股价格为人民币7.92元/股。 2021年6月22日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 （公告编号：2021-044），鉴于公司于2021年6月25日（股权登记日）实施2020 年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，"通光转债"的 转股价于2021年6月28日起由原来的7.97元/股调整为7.95元/股。 2022年6月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 （公告编号：2022-055），鉴于公司于2022年6月17日（股权登记日）实施2021 年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，"通光 ...

关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通光线缆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任梦飞 | 联系电话：021-20262207 | | 保荐代表人姓名：郭丽华 | 联系电话：0571-85783762 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | | 的次数 | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | | 章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | | 度 | | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日分别 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光海 洋光电科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使 用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限延长至2025年8 月21日，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董 事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部 具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024年8月24日披露在巨潮资讯网（http://www ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于2024年8月22日上午9点30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 的通知于2024年8月12日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生 主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司2024年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于<2024年半 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公 司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目 所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至 公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电 子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336 号）同意，江苏 ...