| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步提高子公司的融资能力，保证子公司日常生产经营和业务发展的资 金需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为 全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称"通光光缆"）、江苏通光强能输 电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光信息有限公司（以下简 称"通光信息"）、江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"通光海洋"） 申请银行授信额度提供担保，通光光缆拟为其控股子公司 TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称"通光阿德维特"）申请银行授信额度提供担保， 加上截至目前担保余额，累计担保额度不超过人民币 28,700 万元。其中，对资 产负债率为 70%以上子公司通光阿德 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 经核查，独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2025-020 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提 供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、因经营周转需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"、 "通光线缆"）及子公司（公司合并报表范围内的子公司）向银行申请综合授信 额度不超过273,400万元，其中部分向银行申请综合授信额度事项接受关联人通 光集团有限公司（以下简称"通光集团"）、张强先生提供担保，具体如下： | 公司 | 授信金融机构 | 授信额度 | 期限 | 担保方式 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （万元） | | | | | 通光 | 中国银行股份有限公司海门支行 | 1000 | 一年 | 连带担保 | 通光集团 | | | 中国工商银行股份有限公司海门支 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投 资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆录全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net），参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理张忠先生、董事 会秘书姜独松先生、财务总监陈建旭先生、独立董事李远慧女士、保荐代表人刘 科晶先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 27 日（星期日）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-027 | ...

| | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》（全文及摘要）已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，中信证券对通光线缆《2024 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏通光电子线缆股份有限公司及下属 子公司、孙公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面包括控制环境、风险评估、 控制活动、信息沟通、监督；业务流程层面包括资 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十 次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）13 点 30 分开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的 交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2025年4月17日上午10点30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会 议的通知于2025年4月7日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，形成如下决议： | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 监事会认为，公司编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合相 关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年年度报告 全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：3票赞成 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 董事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务报表能 更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质 量。因此，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将本项议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真听取公司董事长兼总经理张忠先生所作《2024年度总经理工 作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2024年度公司管理层落实董事会各 项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，全票审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正 常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符 合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的 规定，同意将该议案提请公司 2024 年度股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正 常经营和健康发展。 （三）监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规 和《公司 ...