江苏通光电子线缆股份有限公司 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 附件： 龚利群女士简历 龚利群，女，1976 年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计 师、国际注册内部审计师。1998 年至 2002 年，就职于上海沪中实业公司，先后 担任出纳、材料会计；2002 年至 2007 年就职于江苏通光信息有限公司，先后担 任销售内勤、成本会计；2007 年至 2008 年就职于通光集团有限公司，担任财务 经理；2009 年至 2011 年就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任审计部经 理；2012 年至 2015 年就职于通光集团有限公司，担任财务经理；2015 年至 2017 年 1 月就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任财务经理；2017 年 1 月至 2021 年 8 月就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任财务总监；2021 年 9 月至 2025 年 6 月就职于西安金波科技有限责 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2025年6月13日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于2025年6月10日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董 事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会于近日收到公司财务总监陈建旭先生提交的书面辞职报告，陈建旭先 生因个人 ...

通光线缆(300265.SZ)公告称，公司全资子公司通光强能和通光光缆参与了国家电网2025年第十五批采 购（ 特高压项目第二次材料招标采购），预中标金额合计19916万元，约占2024年经审计 营业收入总额 的7.68%。目前该项目处于预中标公示阶段，最终形成实际订单并完成交货存在不确定性和风险。 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光光缆有限公司（以 下简称"通光光缆"），于近日参与了"国家电网有限公司 2025 年第十五批采购 （特高压项目第二次材料招标采购）"，招标人为国家电网有限公司。2025 年 5 月 27 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/） 发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、项目名称： 国家电网有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第二次材料招标采购） 2、招标人：国家电网有限公司 3、中标金额及具体内容： | 项目名称 | 物资品类 | 推荐的中 | 中标金额 | 包号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 标候选人 | （万元） | | | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通光线缆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘科晶 | 联系电话：021-20262207 | | 保荐代表人姓名：郭丽华 | 联系电话：0571-85783762 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据通光线缆《2024年度内部控制自我评 价报告》《内部控制审计报告》，发行人在所 | | | 有重大方面执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：通光线缆 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：刘科晶 联系电话：021-20262207 | | | 保荐代表人姓名：郭丽华 联系电话：0571-85783762 | | | 现场检查人员姓名：刘科晶 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2025 4 24 2025 4 25 | 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上 ...

（一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘科晶、郭丽华 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及控股股东相关人员 （七）培训内容：本次培训的主要内容为上市公司治理及董监高行为规范和 募集资金的运用及监管，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及上市公司违规案例等。 中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏通光电子线缆 股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （以下无正文） 2 （本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆 ...

中信证券股份有限公司 江苏通光电子线缆股份有限公司： 1 附件：《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、2024 年度公司经营业绩存在波动，建议公司密切关注宏观经济环境变化、 所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响 的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管 理，防范相关经营风险。对于公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润未来 可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示 相关风险，切实保护投资者利益。 2、建议公司继续按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，合规、 合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施。强化内部治 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2025-034 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 13 点 30 分开始，会期半 天；网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的 交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议 室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、本 ...

上海九州通和（南通）律师事务所 关于 法律意见书 电话：0513-82870777 传真：0513-82870777 地址：江苏省南通市海门区海门金融广场 B 座 5 层 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会法律意见书 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度股东大会的 上海九州通和（南通）律师事务所关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏通光电子线缆股份有限公司 上海九州通和（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨圣凤律师和钱许雯律师 （以下简称"本所律师"）出席了公司于2025年5月9日在江苏省南通市海门区海 门街道渤海路169号公司三楼会议室召开的公司2024年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票细则》"）等 ...