江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《江苏通光电子线缆股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等法律法规和规范性文件，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指深圳证券交易（以下简称"深交所"）所利用网络与通信技术，为 上市公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括 深交所交易系统、互联网投票系统。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。 第七条 公司应当在股东大会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统 申请开通网络投票服务，并将股东大会基础资料、投票提案、提案类型等投票信 息录入系统。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核， ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发 表了事前认可意见： 一、关于追认提供财务资助暨关联交易的事前认可意见 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，公司全资子公司江 苏通光海洋光电科技有限公司对公司参股公司江苏海通达海洋工程有限公司（以 下简称"海通达"）提供财务资助，有利于提高资金使用效率，保障海通达的经 营及后续资金需求，符合公司及全体股东的长远利益。虽然参股公司其他股东未 按出资比例相应提供借款，但参股公司其他股东之一通光集团有限公司为此次借 款提供担保，本次财务资助暨关联交易整体风险可控，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第五届董事会第三十四次会 议审议。 （以下无正文） （本页无正文， ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证 书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺。 承诺人：和敬涵、李远慧 2023 年 12 月 12 日 根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十四次会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员会由公司三名公司现任董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于追认提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023年9月，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）与公司参股公 司江苏海通达海洋工程有限公司（以下简称"海通达"）签订借款协议，海洋光 电向海通达提供借款，借款总额650万，借款时间自2023年9月19日至2023年10 月19日止，借款利率为年息3.45%。该笔借款用于支持海通达业务顺利开展。海 通达海其他股东之一通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）为本次财务资 助事项提供全额担保。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事 会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 一、财务资助事项概述 2023年9月，公司全资子公司海洋光电与公司参股公司海通达 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通光电子线缆股份有限公司（下称"公司"）募集资金 的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披 ...

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）13：30 召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 ①通过深圳证券交易所交易 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕1315号"文核准，公司于2019 年11月4日公开发行了297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.97 亿元，期限6年。经深圳证券交易所"深证上〔2019〕755号"文同意，公司2.97 亿元可转换公司债券于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"通光转 债"，债券代码"123034"。根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，"通 ...