| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第十 次会议的会议通知于2024年1月31日以电话及邮件通知的方式发出。 2、本次董事会会议于2024年2月4日在上海浦东新区川大路518号以现场结合 通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。 第 1 页 共 2 页 为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心，维护广大投资 者的利益，公司董事会在充分考虑公司自身财务状况、经营状况和发展战略的前 ...

1、证券代码：300272 证券简称：开能健康 2、债券代码：123206 债券简称：开能转债 3、转股价格：人民币 5.62 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 5、转股来源：新增股份 开能健康科技集团股份有限公司 关于"开能转债"开始转股的公告 一、可转换公司债券基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321 号）同意注 册，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元。上述募集资金总额扣除发 ...

| 300272 证券代码: | | --- | | 债券代码:123206 | 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-003 债券代码：123206 债券简称：开能转债 根据中国证券监督委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）向不特定对象发 行可转换公司债券250万张（债券简称：开能转债；债券代码：123206），每张 面值为100元，募集资金总额为25,000万元，期限为自发行之日起六年，即自2023 年7月20日至2029年7月19日。开能转债已于2023年8月8日上市。 二、关于"开能转债"转股价格调整的依据 根据公司2013年7月18日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）关于"转股价格的调整"的规定如下： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的 ...

| 300272 证券代码: | | --- | | 债券代码:123206 | 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-002 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于特别分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、权益分派方案：公司以总股本 577,171,949 股剔除已回购股份 5,097,120 股后的股本 572,074,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人 民币（含税），共计派现 31,464,115.60 元。不送红股，不以公积金转增股本。 2、股权登记日：2024 年 1 月 23 日。 3、除权除息日：2024 年 1 月 24 日。 4、除权除息参考价：本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价‒ 0.0545142 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价 格计算时，每股现金红利应以 0.0545142 元/股计算（每股现金红利=现金分红总 额/总股本，即 0.0545142 元 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-001 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年1月15日上午10:00 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出 席并见证公司于 2024 年 1 月 15 日上午 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 机构投资者走进开能健康三地联合调研活动 投资 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类 √ 现场交流 别 √ 其他 （腾讯会议） 参与 2024年 1月 11 日 9:30-17:00线下参与单位： 单位 太平洋证券、上海远海私募基金管理有限公司、浙江居正资产管理有限公司、中 名称 邮证券、华福证券有限责任公司、申万宏源证券、君益资本、长城证券股份有限 及人 公司、招商证券、天风证券、泰信基金、盛投资管、真科基金、中国银河证券、 员姓 上海众奂投资管理有限公司、华西证券、彤源投资、信达证券、汐泰资管 、富 名 国基金、域秀投资、国诚投资、上海世诚投资管理有限公司、中信建投、星泰资 本、博道基金 2024 年 1月 11 日 15:00-17:00 线上腾讯会议参与单位： 浙江国信投资、北京京港伟业投资有限公司、安信证券、尚诚资产、首创证券、 五地基金、旭弘投资、国信证券、爱建证券 1、上午10:00-11:00 参观开能健康在浦东川沙的净水机 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场交流 □ 其他 （ ） 参与单位名称及 2024 年 1月 10 日 9:00-13:00国金策略会参与单位： 人员姓名 域秀资本、中庸资产、中财投资、亘曦资产、鹏华基金、君榕资 产、博道基金、金鼎资本 2024 年 1月 12 日 15:00-17:00 天风证券、泓德基金 1、国金证券策略会 2024 年 1月 10 日 9:00-13:00 时间、地点 2、现场交流：上海浦东新区川沙新镇川大路518 号 2024 年 1月 12 日 15:00-17:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 1、公司基本情况介绍 公司成立 2001 年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品，面对人居健康用水群体，包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、分红方案内容 1、截止 2023 年 9 月 30 日，开能健康母公司报表未分配利润 314,725,232.34 元，合并报表未分配利润为 477,405,580.71 元。经公司董事会决议，公司拟以目 前总股本 572,074,829 股（577,171,949 股减去库存股 5,097,120 股）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派现 31,464,115.60 元。 2、特别分红的目的：（1）公司长期稳定健康发展的需要；（2）在保证公 司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心； （3）积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。 3、自分配预案披露至实施利润分配 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第九 次会议的会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2023年12月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二〇二三年十二月二十八日 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回报股东特 别 ...