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开能健康(300272) - 累积投票制度实施细则(2025年9月修订)
2025-09-11 12:02
开能健康科技集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,规范公司董事的选举,保证所有股东充分行使权利,维护中小股东利 益,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《开能健 康科技集团股份有限公司章程》等有关规定,结合本公司的实际情况,特制定本制 度。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东会选举两名以上董事时,股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权,股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人,也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配,分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会仅选举一名董事时,可以不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以以 ...
开能健康(300272) - 对外投资管理制度(2025年9月修订)
2025-09-11 12:02
第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")和《开能健康科技 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及实物、无形资产等作价出资及各种形式的其他对外投资活动。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用于本办法。 按照投资目的分类,对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资,长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策,符合公 司发展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经 济效益,促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其子公司的一切对外投资行为。公司对外投资 原则上由公司总部集中进行,子公司确有必要进行对 ...
开能健康(300272) - 信息披露制度(2025年9月修订)
2025-09-11 12:02
开能健康科技集团股份有限公司 信息披露制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息管理,确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性,保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合本公司实际,制定 本制度。 第二条 本制度所称公平信息披露是指公司(包括其董事、高级管理人员及 其他代表公司的人员)及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时,必须向所 有投资者公开披露,以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息;不得私下提前 向特定对象单独披露、透露或泄露。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种(以下统称证券) 交易价格可能或已经产生较大影响的信息,包括但不限于: (一)与公司业绩、利润等事项有关的信息,如财 ...
开能健康(300272) - 董事会战略委员会工作细则(2025年9月修订)
2025-09-11 12:02
开能健康科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策民主性和科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《开能健康科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定,公司设立董事会战略 委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司中 长期发展战略进行研究并向董事会提出建议和意见。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名,由董事会选举战略委员会委员时决定产 生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致,均为三年,委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董 事会根据本章的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可指定公司管 ...
开能健康(300272) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年9月修订)
2025-09-11 12:02
开能健康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司特设董事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查 公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事;经理及其 他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在 本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名,并由全体董事过半数选举产 ...
开能健康(300272) - 可转换公司债券持有人会议规则(2025年9月修订)
2025-09-11 12:02
开能健康科技集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"发 行人")A 股可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的 权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情 况,特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《开能健康科技集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明 书")约定发行的可转换公司债券(以下简称"本次可转债"或"本次债券"), 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")认可的机构担任本次可转债的受托管理人(以下简称"债 券受托管理人")。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开, ...
开能健康(300272) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告
2025-09-11 12:01
证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2025-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司(下文简称"公司")于2025年9月10日召 开第六届董事会二十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理 制度并变更公司注册资本的议案》。具体内容如下: 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实 际情况,公司不再设置监事会。同时,根据新《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称《规范运作》)等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理 结构,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 尚需提交公司股东会审议,在公司股东会审议通过事项前,公司监事会仍将严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督 职能,继续对 ...
开能健康(300272) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-09-11 12:00
证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2025-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次 会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性:经公司第六届董事会第二十六次会议审议并 通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大 会,召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点:上海浦东新区川大路 518 号会议室 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》(见附件三) 委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以 ...
开能健康(300272) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告
2025-09-11 12:00
1、开能健康科技集团股份有限公司(下文简称"公司")第六届董事会第 二十六次会议的会议通知于2025年9月3日以书面或邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年9月10日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名,实际出席董事5名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2025-079 公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、 备案手续等具体事项,并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登 记手续过程中,可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求, 对修改公司章程等事项进行相应调整。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持,监事及高级管理人员列席了 本次会议。 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度 的公告》及《公司章程》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和 ...
开能健康(300272) - 关于开能转债摘牌的公告
2025-09-09 10:59
| 证券代码:300272 | 证券简称:开能健康 | 公告编号:2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123206 | 债券简称:开能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、可转债赎回日:2025 年 9 月 2 日 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1321 号"核准,公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发 行总额 25,000 万元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")同意,公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易,债券简称"开能转债",债券代码"123206"。 3、可转债转股期限 根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。 2、投资者赎回款到账日:2025 年 9 月 9 日 3、可转债摘牌日:20 ...