开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、经审批的申请授信额度情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》，公司董事会同意：公司 及纳入合并范围子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超 过人民币 18 亿元，授信期限为两年。该事项已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会批准实施。 二、拟增加申请授信额度情况 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

2023 年度财务决算报告 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度母公司及合并 财务报表及相关报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 168,850.09 | 167,169.94 | 1.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,357.57 | 13,244.67 | -36.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万 元） | 7,677.45 | 10,475.63 | -26.71% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 28,963.93 | 37,483.04 | -22.73% | | 基本每股收益（元） | 0.1476 | 0.2358 | -37.40% | | 稀释每股收益（元） | 0.1444 | 0.2312 | -37.54% | | 加权平均 ...

2024 年度公司内部控制评价报告 开能健康科技集团股份有限公司 2024年度公司内部控制评价报告 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合开能健康科技集团股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-022 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性 咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过 去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 202 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1、 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 2、会议召开地点：上证路演中心 3、会议召开方式：上证路演 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于2025 年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议， 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继 续使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循 环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元， 扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,992,558.11元，实 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-027 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议并通 过了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-016 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度监事会 工作报告》； 2024年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议的会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2025年4月25日在上海市浦东新区川大路518号 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议的会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式 进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-019 债券代码：123206 债券简称：开能转债 特别提示： 1、每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司将按照每股分红 金额不变的原则对分红总额进行调整。 一、审议程序 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第六届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司 实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤 其 ...