本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-010 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年3月12日下午2:30开始 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长瞿建国 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

（一）关联交易概述 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计2025年度将与关联方发生关联交易总金额约为3,000万 元。2024年度公司与关联方发生的关联交易总额为2,187.88万元。 2、本次关于对公司2025年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的销 售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事 宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、本次日常关联交易预计已经2025年 ...

开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施完成暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《开能健 康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定， 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）2023 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）所持有的公司股票于 2025 年 1 月 2 日以非交易过户的方式全部过户至本次员工持股计划持有人个人证券账户，公司本 次员工持股计划实施完成并终止。现将相关情况说明如下： 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-007 债券代码：123206 债券简称：开能转债 4、2024 年 12 月 20 日，公司披露了《开能健康科技集团股份有限公司关于公 司 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-089），公司 2023 年员工持股计划锁定期 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-006 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过 去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 2、本次关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器 的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费 结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。 3、本次日常关联交易预计已经 2025 年 2 月 24 日召开的公司第六届董事会 第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议 的核查意见。 4、本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议并 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东 大会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定。 通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-005 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议的会议通知于2025年2月19日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2025年2月24日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘2024 年度会计师事务所的议案》； 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-004 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议的会议通知于2025年2月19日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年2月24日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2025年 度日常关联交易预计的议案》；关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿 亚明）先生回避表决。 经审核，公司董事会同意：根据公司及其控股子公 ...

| | | 开能健康科技集团股份有限公司 | | 上海 | | 公募中低 | | 2024 | 2025 | 无固 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海 | | "鑫利"系列天天金 1 | 风险等级 | | 年 12 | 年 1 | | | | 奔泰 | 农商 | 号人民币理财 | 固定收益 | 4,000 | 月 25 | 月 6 | 定期 | 4.57 | | | 银行 | | | | | | 限 | | | | | | 类 | | 日 | 日 | | | 公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与 预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应 账户。 二、本公告日前12个月内，除本次赎回的理财产品外，公司不存在其他自有 资金购买理财产品。 三、备查文件 金融机构业务回单。 关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年员工持股计划已解锁的股份 非交易过户完成的公告 （四）2024 年 12 月 20 日，公司披露了《开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024- 089），公司 2023 年员工持股计划锁定期于 2024 年 12 月 21 日届满，解锁日为 2024 年 12 月 22 日，解锁股份数量为 10,370,000 股，占本次员工持股计划持股 的 100%，占公司当前总股本的 1.80%。 二、本次员工持股计划非交易过户情况 根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《开 能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本 次员工持股计划锁定期届满后，由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相 关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人 ...