开能健康科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； 经全体独立董事过半数同意： (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议的会议通知于2025年7月20日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年7月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 第 1 页 共 4 页 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外 捐赠管理制度>的议案》； 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外捐赠管理制度》。 3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外 提供 ...

开能健康科技集团股份有限公司 第三条 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规 定。 募集资金管理制度 (2025 年 7 月修订) 为了规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 ...

开能健康科技集团股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股、实际控制企业（以下简 称"子企业"）。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 公司对外捐赠，应遵循以下原则： （一）合法合规原则。公司对外捐赠，必须遵守国家法律、法规及其他规章 制度，不得违背社会公德，不得危害国家和公司安全、损害社会公共利益和员工 的合法权益。除国家有特殊规定的捐赠项目外，对外捐赠原则上应当通过依法成 立的接受捐赠的慈善机构、其他公益性机构或政府部门进行。对于有关社会机构、 团体的摊派性捐赠，应当依法拒绝。公司捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场 1 对外捐赠管理制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维 护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》（以下简称"《慈善法》"） 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指的对外捐赠是指公司基于慈善目的自愿无偿将有权处分 的合法 ...

第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指 定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 开能健康科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高 管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事 会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董 ...

作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于收购原能集团部分股权暨关联交 易进行了核查，具体核查情况如下： 一、交易概述 1、随着公司商务净水机业务发展需要，公司全资子公司上海开能净化饮水设备 有限公司（以下简称"开能净水"）拟与关联方上海原壹能智能设备制造有限公司 （以下简称"原壹能"）签订《资产转让协议》，开能净水购买原壹能拥有的部分用 于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产（以下简称"标的资产"）， 交易金额为 1,629.51 万元（含增值税）。 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 子公司购买资产暨关联交易的核查意见 2、2025 年 7 月 24 日，经上海申威资产评估有限公司（下称"评估机构"）以 2025 年 5 月 31 日为基准日，为本次交易出具"沪申威评报字（2025）第 07 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-045 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第二 十次会议的会议通知于2025年7月20日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2025年7月25日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 为公司商务净水机业务发展需要，公司全资子公司上海开能净化饮水设备有 限公司以1,629.51万元（含增值税）的价格受让关联方上海原壹能智能设备制造 有限公司拥有的部分用于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议 ...

开能健康科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规，并依据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组 织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘书的 职责并行使相应职权。 第三条 公司董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息知情人登记备案日 常管理工作。 第四条 公司董事会秘书办公室负责信息披露的常设机构，履行信息披露 管理职能。 第二章 内部信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定 ...

开能健康科技集团股份有限公司 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设置独立的内部审计机构（审计科）、配备专职审计人员、负责 公司的内部审计工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。审计委员会负责监督及评估内部审计工作，内部审计部门 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计人员应具有较高的政策水平、并具备相应的审计专业知识和 业务能力。 内部审计制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强对开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"股份公司" 或"公司"）的经营、财务活动的审计与监督，建立健全完善的内部审计制度，改 善经营管理，提高经济效益，保障出资人的合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本规定适用于公司及其下属分公司和公司直接参与投资的各控股子 公司。 第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》规定要求设置内部审计机构，建 立健全内部审计制度，开展内部审计工作，内部审计机构依法独立行使内部审计 监督权，对公司管理的资产、经营活动及经济效益 ...

开能健康科技集团股份有限公司 内部控制制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法 合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实 ...