China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. 根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级 委员会审议决定，中诚信国际终止对开能健康的主体信用评级及"开能转债"的 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010 [2025]305 中诚信国际关于终止开能健康科技集团股份有限公司 主体和相关债项信用评级的公告 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）于 2023 年 7 月发行的"2023 年开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券"（债券简称"开能转债"）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以 下简称"中诚信国际"）进行相关信用评级工作。2025 年 6 月 23 日，中诚信国 ...

开能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《开能健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事、 1 名职工代表董事。董事会设董事长一名，副董事长一名。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会行使下列职权： 第二章 董事会的组成及职权 （一）召集股东 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥 独立董事在工作中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《开能健康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响 的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： ...

(上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二五年九月 | 第一章 | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后审议同意后，提交董事会审议，并由股 东会决定。 开能健康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条件： （一） ...

开能健康科技集团股份有限公司 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 股东会网络投票实施细则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会 的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术 系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服 务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东 ...

开能健康科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《开能健 康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其 ...

开能健康科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门 规章以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《开能健康科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，须经公司董事会出席会议的三分之二签署同 意或经股东会批准后方可办理。 第七条 超过董事会权限范围的下列 ...

开能健康科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二 ...

董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中二名为独立董事委员（一名为会计专业人士）。 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 开能健康科技集团股份有限公司 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委 ...