开能健康科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二 ...

董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中二名为独立董事委员（一名为会计专业人士）。 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 开能健康科技集团股份有限公司 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委 ...

开能健康科技集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《开能健 康科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会仅选举一名董事时，可以不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以以 ...

第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《开能健康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及实物、无形资产等作价出资及各种形式的其他对外投资活动。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用于本办法。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其子公司的一切对外投资行为。公司对外投资 原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 ...

开能健康科技集团股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、高级管理人员及 其他代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所 有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前 向特定对象单独披露、透露或泄露。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证券） 交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财 ...

开能健康科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《开能健康科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略进行研究并向董事会提出建议和意见。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会选举战略委员会委员时决定产 生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本章的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可指定公司管 ...

开能健康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其 他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在 本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产 ...

开能健康科技集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）A 股可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的 权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情 况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《开能健康科技集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开， ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）于2025年9月10日召 开第六届董事会二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理 制度并变更公司注册资本的议案》。具体内容如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理 结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过事项前，公司监事会仍将严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督 职能，继续对 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议并 通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大 会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以 ...