分红总额÷公司总股本× 10 股=22,602,982.44 元÷577,217,911 股×10 股= 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-035 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 的总股本为 565,074,561 股，按每股现金分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派现 22,602,982.44 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价?0.0391584 元。 一、审议通过利润分配方案等情况 开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案：以实施权益分派股权登 记日的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按 每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本。在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股 份上市、股权激励行权、可转债转 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格为 5.4 元/股； 3、本次调整后转股价格为：5.36 元/股，生效日：2025 年 5 月 30 日。 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）向不特定对象发 行可转换公司债券250万张（债券简称：开能转债；债券代码：123206），每张 面值为100元，募集资金总额为25,000万元，期限为自发行之日起六年，即自2023 年7月20日至2029年 ...

开能健康科技集团股份有限公司 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-035 债券代码：123206 债券简称：开能转债 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司以最新总股本 577,217,911 扣除回购专用账户库存股 12,143,350 股后 的总股本为 565,074,561 股，按每股现金分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派现 22,602,982.44 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、股权登记日：2025 年 5 月 29 日；除权除息日：2025 年 5 月 30 日。 3、按公司最新总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=本次实际现金 分红总额÷公司总股本×10 股=22,602,982.44 元÷577,217,911 股×10 股= 0.391584 元，公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价按此原则及计 算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价‒0.0 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-033 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于实施权益分派期间开能转债暂停转股的提示性公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，开能健康科技集团股 份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象 发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元。经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在 深交所挂牌交易，债券简称"开能转债"，债券代码"123206"，转股期限自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配 方案》，公司将根据2024年度利润分配方案实施2024年度权益分派。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 特别提示： 1、债券代码：123206 2、债券简 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-034 债券代码：123206 债券简称：开能转债 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 开能健康科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 二、提案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案： 本次股东大会通过该项议案。 通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日上午10:00开始 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

国浩律师（上海）事务所 年度股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5243 3320 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派 林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出席并见证公司于 2025 年 5 月 20 日下午 2:30 在上海浦东新区川大路 518 号公司会议室召开的 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-031 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 团部分股权暨关联交易的议案》，关联人回避表决。 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九次会议的会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出。 同时也是原能集团的股东，为解决上述股东交叉持股的合规性问题，公司拟与原 能集团之股东原能康养签订《股权转让协议》，开能健康以2,289万元的价格受让 原能康养持有的原能集团700万股股份。本次收购完成后，公司持有原能集团股 权比例将从42.4136%增至43.6956%，原能集团仍为公司的参股公司。 经审核，监事会认为：本次股权收购系规范原能集团股东交叉持股问题，完 善合规性，将有利于公司及全体股东的长远利益。公司本次股权转让价格以上海 申威资产评估有限公司出具的 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，公司董事会同意：公司以2,289万元的价格受让原能康养持有的原能 集团700万股股份。本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例将从42.4136% 增至43.6956%，原能集团仍为公司的参股公司。 2、本次董事会会议于2025年5月14日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式 进行了表决，且通过了以下决议： ...

关于开能健康科技集团股份有限公司 收购原能集团部分股权暨关联交易的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于收购原能集团部分股权暨关联交 易进行了核查，具体核查情况如下： 一、交易概况 长江证券承销保荐有限公司 1、原能细胞科技集团股份有限公司（以下简称"原能集团"、或"交易标的"） 是开能健康持有 42.4136%股权的参股公司。基于公司始终坚持"双能驱动"发展战 略，在保证净水主业有序健康快速发展的基础上，公司将不断加大对原能细胞积极 探索细胞行业布局的支持。 上海原能康养医疗技术有限公司（以下简称"原能康养"）既是原能集团的控股 子公司，同时也是原能集团的股东，为解决上述股东交叉持股的合规性问题，公司 拟与原能集团之股东原能康养签订《股权转让协议》，开能健康以 2,289 万元的价格 受让原能康养持有的原能集团 7 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-031 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 九次会议的会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2025年5月14日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购原能集 团部分股权暨关联交易的议案》，关联人回避表决。 基于公司始终坚持"双能驱动"发展战略，在保证净水主业有序健康快速发 展的基础上，公司将不断加大对原能细胞积极探索细胞行业布局的支持。上海原 能康养医疗技 ...