开能健康科技集团股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 天职业字[2023]49335 号 目 录 鉴证报告- 以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京238G6 -1 -3 鉴证报告 天职业字[2023]49335 号 开能健康科技集团股份有限公司全体股东; 一、鉴证意见 我们接受委托,对后附的开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 9 月 6 日《开能健康科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的专项说明》(以下简称"募集资金置换专项说明")进行了鉴证。 我们认为,贵公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明编制符 合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至 2023年9月6日以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际情况。 二、形成鉴证意见的基础 (一)计划和执行鉴证工作,以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理 保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了鉴证工作。鉴证报告的"注册会计师的 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}=0{\Xi}=\#+-\#$$ | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 2 | | 第三章 | 基本假设 3 | | 第四章 | 本次员工持股计划的主要内容 4 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 4 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期 10 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 12 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 21 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止 25 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 26 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 27 | | 一、 | 对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 27 | | 二、 | 对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 29 | | 三、 | 实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 30 | | 四、 ...

开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十一月 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘 要 声明 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘 要 风险提示 一、开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划将在公司股东大 会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘 要 特别提示 一、 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于2023 年11月20日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通 过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的自筹资金821.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币24.76万元， 共计人民币846.42万元。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）同意注 册，公司 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<开能健康 科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；关联董 事QU RAYMOND MING（瞿亚明）、JIN FENG（金凤）作为2023年员工持股计 1 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第七 次会议的会议通知于2023年11月15日以邮件及书面方式发出。 2、本次董事会会议于2023年11月20日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董 ...

使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为开能健康科技集团 股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用募集资金置换自筹资金预先 投入及发行费用的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本 次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,992,558.11 元，实际募集资金净额为人民 币 244, ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十一月 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划将在公司股东大 会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、开能健康科技集团股份有 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场交流 □ 其他 （电话交流） 参与单位名称及 2023.11.13国金证券、中欧基金； 人员姓名 2023.11.14 信达证券 2023.11.15 银河证券、华泰证券 2023.11.16 大成基金、富荣基金、盈峰资本、平安基金、长城基 金、申万证券、华夏基金 1、地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室 2023年11年13日（周一）上午10:00-12:00 2023年11月14日（周二）上午10:00-12:00 时间、地点 2023年11月15日（周三）上午10:00-12:00 2、深圳福田香格里拉 2023年11月16日（周四）下午14:30-15:20;15:30-16:20 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 1、公司基本情况介绍 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-068 债券代码：123206 债券简称：开能转债 本次公司注册资本及经营范围变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕。 近日，公司领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登 记的相关信息如下： ① 具体以本次经上海市市场监督管理局换发的《营业执照》相关内容为准。 开能健康科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 1、2018年9月3日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励具体事项的议案》，根据该次股东大会授权，公司董事会已办理 完成了2018年股权激励计划相关的30.048万份股票期权行权事宜，并经中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成了股份登记手续，因此，公司 总股本由57,687.1469万股增至57,717.1949万股，公司注册资本也随之变动。具体 内容请见公司于2021年10月30日在符 ...