| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于<开能 健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定<开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案。该事项已获2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议 通过。具体内容详见公司于2023年11月21日及2023年12月6日在符合条件的媒体 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，现 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2023年11月20日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意根据公司实际业务 开展需要，增加相关经营范围①项目，并对《公司章程》做相应修改。该事项经 公司于2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 二、变更完成情况 本次公司经营范围变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕。近日，公司 领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信 息如下： 企业名称：开能健康科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91310000703199757R 住所：上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 经营范围： 许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；道路货物运输 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、周邯律师（以下简称"本所律师"）出席 并见证公司于 2023 年 12 月 6 日上午 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-079 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2023年12月6日上午10:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月6日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 3、公司国内的销售模式？ 公司在国内的销售模式分为直销和经销。 直销模式采取"DSR"即门到门服务理念，为客户提供全 面服务方案。2022 年直销营收 0.7 亿元，占总收入 4%，直 销模式主要销售自主品牌"开能"牌整机设备，以中国一线城 市的中高端消费的家庭用户为目标客户，目前销售区域主要集 中于上海、南京、北京，未来随着公司 C 端业务不断发展，此 种模式有望复制至其他城市。相比较于传统经销模式由经销 商、品牌商、卖场自行负责提供服务，在直销模式下，公司直 接提供售前售中售后服务，为用户提供全方位水处理产品解决 方案和全生命周期服务，公司更直接触达用户，更全面了解用 户需求及优化用户体验。 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 ； 分析师会议 □ □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | √ 现场交流 | | | | □ 其他 （电话交流） | | | 参与单位名称及 | 国信证券、个人投资者 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部份股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人瞿建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持有本公司的部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是 | 是否 | 是否为控 | 股 | 本次 | 否 | 为补 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 东 | 质押 | 为 | 充质 | 质押开 | 质押到 | 质权 | 第一大股 | 持股份 | 总股本 | 用途 | | 名 | 股数 | 限 | 押 | 始 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在 巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》， 本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议并通过了 关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 4、会议 ...

一、股权交易概况 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于完成收购原能部分股权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十九日 2 2023 年 10 月 10 日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开 能健康"）召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购原能集团部分股权 暨关联交易的议案》，公司董事会同意以 14,841.4236 万元及 11,869.2109 万元即合 计为 26,710.6345 万元的价格受让上海森陆投资中心（有限合伙）（以下简称"上海 森陆"）及上海森捌投资中心（有限合伙）（以下简称"上海森捌"）持有的原能 细胞科技集团有限公司（以下简称"原能集团"）7.15%和 5.72%的股权即合计为 12.87%的股权。本次收购完成后，公司持有原能集团股权 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 对外捐赠暨关联交易 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为开能健 康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司")向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，对开能健康对外捐赠暨关联交易事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、对外捐赠暨关联交易的概述 1、公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会 第八次会议，审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意以自有资金向上 海市建国社会公益基金会（以下简称"建国基金会"）捐赠 150 万元并签署《捐赠协 议》，用于开展帮助弱势群体、支持养老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖 励有贡献的单位与个人等公益慈善活动。 2、关联关系：鉴于建国基金会为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等有关规 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第八 次会议的会议通知于2023年11月23日以电话及邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2023年11月28日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...