财联社财经通讯社打开APP18:44:16【博雅生物：前三季度净利润4.13亿元 同比下降11.07%】财联社10 月24日电，博雅生物发布2024年第三季度报告，前三季度公司实现营业收入12.45亿元，同比下降 43.16%；归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，同比下降11.07%。 其中，第三季度实现营业收入3.49亿元，同比下降46.21%；归属于上市公司股东的净利润9673.33万 元，同比下降29.98%。 博雅生物-1.89%A股公告速递查看公告原文财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。 投资者据此操作，风险自担。 2024-10-24 18:44:1632747 阅读商务合作发送 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-066 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议 审核通过。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次 会议于 2024 年 10 月 19 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 10 月 23 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实参加表决 董事 8 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司全体监事出席会议，全体高级管理 人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 第八届董事会 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-070 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率和收益，在保障华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）正常运营的情况下，公司于2024 年10月23日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民 币250,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可 滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该事 项发表了意见。现将有关情况公告如下： （二）投资品种 公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司等金融机构 购买的大额可转让存单或中低风险（PR2）及以下等级的银行理财产品等，同时 不影响自有资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使 用闲置自有资金购买产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称"博雅生物"或"公司"）的保荐机构，《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对博雅生物使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号）核准，公司向 4 名特定投资者非 公开发行股票 32,247,662 股，发行价格为 31.01 元/股，募集资金总额为 999,999,998.62 元，扣除各项发行费用 10,744,000.00 元，募集资金净额为 989,255,998.62 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2018 年 4 月 9 日出具 ...

一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次 会议于 2024 年 10 月 19 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 10 月 23 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决 监事 3 人。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及《公司章 程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-067 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司董事会审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总裁梁小明先生提名，公司聘 任任辉先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。任辉先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查， 符合公司高级管理人员副总裁的任职资格。（简历详见附件）。 特此公告。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-071 附件：高级管理人员简历 任辉先生：男，1978 年 11 月出生，持有沈阳药科大学经济学学士学位，中 级经济师。曾任北京紫竹药业有限公司经理办公室副主任，总经理助理兼经理工 作部主任，法律、信息、政府事务副总经理兼经理工作部主任；华润医药集团有 限公司投资与法务部总监、董事会办公室总 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-069 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率和收益，在保障华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）募投项目"血液制品智能工厂（一 期）建设项目"的正常实施情况下，公司于2024年10月23日召开第八届董事会第 六次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金 进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效。公司监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查 意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，公司向4名特定投资者非公 开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/股 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was CNY 349,372,113.05, a decrease of 46.21% year-over-year, while total revenue for the first nine months was CNY 1,245,107,779.60, down 43.16% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 96,733,318.26, a decline of 29.98% year-over-year, with a nine-month total of CNY 412,703,629.27, down 11.07%[2]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 was approximately ¥1.25 billion, a decrease of 43.16% compared to ¥2.19 billion in the same period of 2023[7]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,245,107,779.60, a decrease of 43.2% compared to CNY 2,190,398,869.51 in the same period last year[20]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 412.43 million, a decrease of 13.00% compared to CNY 474.09 million in Q3 2023[21]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 480.43 million, compared to CNY 575.20 million in Q3 2023, a decline of 16.49%[21]. Revenue and Costs - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 853,438,255.57, down 51.2% from CNY 1,749,069,896.51 year-over-year[20]. - Operating costs for the same period were approximately ¥415 million, down 62.07% from ¥1.09 billion year-on-year[7]. - Cash received from sales of goods and services was approximately ¥1.19 billion, a decline of 47.40% compared to ¥2.25 billion in 2023[7]. - Cash paid for purchasing goods and services was approximately ¥334 million, down 63.82% from ¥923 million year-on-year[7]. - Sales expenses decreased by 39.71% to approximately ¥274 million from ¥454 million in the previous year[7]. - The company reported a significant reduction in sales expenses, which decreased to CNY 273,785,234.14 from CNY 454,124,674.39, a decline of 39.6%[20]. Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 8,157,947,458.71, reflecting a 4.20% increase from the end of the previous year[2]. - Shareholders' equity increased to CNY 7,581,179,585.65, up 3.57% from the end of the previous year[2]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 7,581,179,585.65, compared to CNY 7,319,750,577.78, marking a growth of 3.6%[19]. - The company’s total current assets increased to RMB 6.59 billion from RMB 6.43 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 2.5%[17]. - The company’s inventory rose to RMB 627.58 million, up from RMB 556.94 million, indicating an increase of about 12.7%[17]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 1.99 billion, compared to RMB 1.96 billion at the beginning, showing a slight increase of 1.4%[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 262,408,653.79, a significant decrease of 50.08% compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities decreased to CNY 262.41 million in Q3 2024, compared to CNY 525.71 million in Q3 2023, a drop of 50.16%[23]. - The company reported a net cash inflow of approximately ¥109 million from the disposal of subsidiaries, a significant increase of 200.18% compared to ¥36 million in the previous year[7]. - The company recorded a net cash outflow from investment activities of CNY 53.56 million in Q3 2024, an improvement from a net outflow of CNY 519.77 million in Q3 2023[23]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 170.21 million in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 193.63 million in the same period last year, indicating a reduction of 12.56%[24]. Investments and Acquisitions - The company plans to increase investment in smart factory projects, with cash payments for fixed assets rising by 59.99% to approximately ¥119 million[7]. - The company has made a cash payment of ¥182 million related to the acquisition of Green Cross, indicating ongoing market expansion strategies[7]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Green Cross Hong Kong Holdings Limited for RMB 1.82 billion, indirectly acquiring Green Cross (China) Biological Products Co., Ltd.[11]. Plasma Collection and Production - The blood products business generated revenue of CNY 1,089,481,025.84 for the first nine months, an increase of 0.39% year-over-year, driven by higher sales of prothrombin complex and factor VIII[3]. - The company collected 387.44 tons of raw plasma in the first nine months, representing a 12.39% increase compared to the previous year, due to improved local donation environments and service quality[3]. - The company’s subsidiary, Taihe Plasma Station, and Leping Plasma Station received the Single Plasma Collection License, enhancing the raw plasma supply capacity.[12]. - The company is actively advancing the construction of its intelligent blood product factory, with major structural work completed, marking a new phase in the project.[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,602, indicating a stable shareholder base[8]. - The company’s cash dividend distribution for the first half of 2024 is set at RMB 1.60 per 10 shares, totaling RMB 80.68 million, which accounts for 25.53% of the net profit attributable to shareholders for the same period.[14]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 47,378,915.31, slightly down from CNY 48,042,073.01 in the previous year[20].

合规管理制度 （经公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （一）本制度所称的成员企业，是指华润博雅生物直接或间接持股并具有控制权的 子企业。 （二）本制度所称的华润博雅生物经理层，是指华润博雅生物总裁办公会。 （三）本制度所称的合规，是指企业经营管理行为和员工履职行为（统称经营管理 行为）符合所适用的法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则（统称外部规定） 以及公司章程、企业相关规章制度（统称内部制度）。 （四）本制度所称的合规要求，是指相关外部规定与内部制度就具体经营管理行为 划定的行为边界与行为标准。 （五）本制度所称的合规风险，是指因经营管理行为违反合规要求（简称违规行为）， 引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 （六）本制度所称的合规风险事件，是指因违规行为引发的，造成或者可能造成法 律责任、经济或声誉损失等负面影响的现实事件。 1 第一条 为了持续深化法治央企建设，进一步规范、加强华润博雅生物制药集团股 份有限公司（下称华润博雅生物或公司）及成员企业的合规管理工作，切实提升依法合 规经营 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年10 月21日收到公司非独立董事孙金妮女士递交的书面《辞任报告》，孙金妮女士因 工作调动原因申请辞去公司第八届董事会董事及战略与ESG委员会委员职务，辞 任后将不再担任公司任何职务。孙金妮女士的辞任不会影响公司的正常生产运 营。截至本公告披露日，孙金妮女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-065 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 孙金妮女士的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 孙金妮女士辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定 尽快完成董事补选工作。 孙金妮女士作为公司非独立董事的原 ...