华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次 会议于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监 事 2 人，1 人回避表决。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨 论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司符合公司总体战略规划， 交易定价公允、合理，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不会影 响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 ...

根据多米尼加共和国相关规定进行药品注册，公司人免疫球蛋白（pH4）注 册信息如下： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-040 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于人免疫球蛋白（pH4）获得多米尼加共和国 《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到多米尼加共 和国公共卫生和社会福利部，药品、食品和保健品总署签发的人免疫球蛋白（pH4） 《药品注册证书》（卫生注册号：RM2024-2192）。现将相关情况公告如下： 一、药品注册情况 国际非专利药品名称：人免疫球蛋白（pH4） 原产国：中国 剂型：注射用溶液 规格：5g/100ml(5% w/v) ATC 分类：J06BA02 储存条件：2-8℃避光储存与运输 有效期：36 个月 处方类型：处方药 产品类型：合成药品 产品名称：IVGLOBE 批准文件编号：S01-23-61121-CS-3 有效期至 2029 年 8 月 12 日 二、对公司的影响及风险提示 公司上述规格的人免疫球蛋白（pH4）本次获得 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-039 华润博雅生物制药集团股份有限公司 统一社会信用代码：913610007277556904 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：任辉 注册资本：伍亿零肆佰贰拾肆万捌仟柒佰叁拾捌元整 成立日期：1993 年 11 月 06 日 住所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路 333 号 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，2025 年 4 月 10 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；并于 2025 年 5 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总 裁、财务总监的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 截至目前，上述增加公司经营范围并修订公司章程及变更法定代表人相关事 项已完成工商变更登记、备案等手续，并于 2025 年 ...

Core Viewpoint - The company has announced a cash dividend distribution of 1.60 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, which has been approved at the 2024 annual general meeting held on April 10, 2025 [1][2]. Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The total cash dividend amount is calculated as the actual participating capital multiplied by the distribution ratio, resulting in a total of 80,679,798.08 RMB based on 504,248,738 shares [1]. - The cash dividend per share is adjusted based on the closing price before the ex-dividend date minus 0.16 RMB per share [1]. Implementation Details - The cash dividend of 1.60 RMB (including tax) will be distributed to shareholders, with different tax treatments for various types of investors [2]. - For Hong Kong market investors, the net dividend after tax will be 1.44 RMB per 10 shares [2]. Key Dates - The record date for the dividend distribution is set for May 27, 2025, and the ex-dividend date is May 28, 2025 [2][3]. Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [3].

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案为：以股份总数504,248,738股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.600000元（含税）。公司本次现金分红的总金额 = 实 际 参 与 分 配 的 股 本 ×分配比例 =504,248,738 股 ×1.600000 元 ÷10 股 = 80,679,798.08元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动， 则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配 比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次权益分派方案，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红 总额/公司总股本= 80,679,798.08/504,248,738=0.160000元。 3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按 公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-037 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。 届时公司高级管理人员将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025年5月16日 ...

特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025年5月16日 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-036 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月16日召 开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好开展针对非党员的干部职工的监督执纪问责工作，不断提升纪检工作 规范化、法治化、正规化水平，公司成立华润博雅生物纪检部，与纪委办公室合 署办公，同时公司于2024年11月完成收购绿十字（中国）生物制品有限公司（以 下简称绿十字（中国）），新增成员企业绿十字（中国）。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 附件： 公司组织架构 图 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-034 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： 1.1 关于聘任总裁的议案 经董事长提名，聘任副总裁任辉先生担任公司总裁并担任公司法定代表人。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 13 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决 董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司全体监事出席会议，全体高级管理 人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充 分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会 ...

二、总裁、副总裁、财务总监聘任情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于 聘任总裁、副总裁、财务总监的议案》。根据相关规定结合公司实际经营管理需 要，经公司董事长提名，聘任副总裁任辉先生担任公司总裁；经总裁提名，新增 聘任林青松先生担任公司副总裁，聘任董事潘宇轩先生担任公司财务总监。上述 人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（高级管理人 员简历详见附件） 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查 通过，董事会提名、薪酬与考核委员会出具了明确同意的审查意见。其中关于聘 任财务总监事项，公司董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。 三、法定代表人变更情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-035 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于高级管理人员和法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、总裁、财务总监辞任情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月 16日分别收到梁小明先生和梁化成 ...

关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东华润医药控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-033 华润博雅生物制药集团股份有限公司 特别提示： 1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或博雅生物）于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东增持公司股份达到 1%暨后 续增持计划的公告》，公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称控股股东 或华润医药控股）自 2024 年 11 月 8 日起 6 个月内拟通过证券法规允许的方式增 持公司股份，总增持股份数量不低于总股本的 1%（即 504.24 万股），且不超过 总股本的 1.2%（即 605.09 万股）。本次增持不设定价格区间，将根据市场整体 变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。 2、自 2024 年 11 月 8 日-2025 年 5 月 7 日，华润医药控股通过深圳证券交易 所证券交易系统集中竞价交 ...