证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-085 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开本次股东会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-083 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七 次会议于 2025 年 11 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 11 月 26 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表 决董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 经审议，董事会认为：公司董事会此次增补李长清为第八届董事会独立董事 符合《公司法》《证 ...

智通财经APP讯，博雅生物(300294.SZ)公告，公司收到国家药品监督管理局签发的破伤风人免疫球蛋白 《药品注册证书》。 ...

博雅生物公告，近日收到国家药品监督管理局签发的破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》(证书编 号：2025S03488)。破伤风人免疫球蛋白剂型为注射剂，规格为每瓶含破伤风抗体250IU（2.5ml）。公 司本次获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》，进一步丰富公司的产品管线，有助于提升公司的研 发积极性。 ...

证券日报网讯博雅生物11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司2025年11月20日含信用账户合 并名册的股东人数为30，507户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 博雅生物11月20日在互动平台回答投资者提问时表示，公司股票价格受宏观环境、行业 政策、投资者风险偏好等诸多因素影响。公司一直努力经营，提升盈利能力，实施稳健的分红政策，积 极回报股东。截至目前，公司未有股份回购的计划。 （编辑 袁冠琳） ...

Group 1 - The company acknowledges the impact of macroeconomic environment, industry policies, and investor risk preferences on its stock price [1] - The company is committed to improving profitability and has implemented a prudent dividend policy to reward shareholders [1] - Currently, the company has no plans for stock buybacks despite investor concerns regarding stock price decline and low dividends [1]

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 华 润 博 雅 生 物 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 法律意见书——博雅生物 2025 年第二次临时股东会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受华润博雅生物制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次 股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东会其他信息披露 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东； 2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-082 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年第二次临时股 东会通知已于 2025 年 10 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025 年 11 月 13 日 在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-081 华润博雅生物制药集团股份有限公司 本次变更的项目合伙人、签字注册会计师为孙文举先生，2009 年取得中国 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 17 日召开了第八届董事会第九次会议，于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2025 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）为公司 2025 年度财 务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯 网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2025 年度续聘审计机 构的公告》（公告编号：2025-013）。 近日，公司收到毕马威华振出具的《关于变更华润博雅生物制药集团股份有 限公司 2025 年度审计项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的函》， 现将相关变 ...