华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定 和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极参会并独立 决策，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，有 效维护公司及全体股东，尤其是中小股东权益，推动公司规范运作。现将本人2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赵利，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国协和医科大 学硕士，日本东京都立大学博士。曾任河北医科大学药学院教授、药化室副主任， 唐山市食品药品监管局副局长，河北省第九届政协委员，华北理工大学药学院客 座教授。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事，自 2021 年 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和 要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，尽职尽责地参与会议并独立决策，对 公司重大事项提出专业审查意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效 维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，推动公司规范运作。现将本 人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人黄华生，1969 年出生，中国国籍，中国民主促进会会员，无永久境外 居留权，西北政法学院法学硕士，中国政法大学法学博士。曾任中国银行江西省 分行法律事务部门负责人、江西财经大学法学院副院长、九江市人民检察院副检 察长、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。现任江西财经大学法学院教授、博 ...

华润博雅生物制药集团 股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 党委会 31 | | | 第一节 党组织机构设置组成 31 | | | 第二节 党委职权 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 市值管理制度 （经公司于 2025 年 3 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股 东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大 会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司当前运营状况，拟增加公司经营范 围，并据此对《公司章程》的相关条款做出必要调整。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于增 加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。 一、公司章程拟修订情况 具体修订内容如下： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-019 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围为：许可项目：药品生产，药品 | 范围为：许可项目：药 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 金额单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关系 上市公司 核算的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占用 资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 第 2 页 金额单位：万元 其他 关联 资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关系 上市公司 核算的会计科目 20 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入173,490.44万元，较上年同期下降34.58%； 实现营业利润47,725.47万元，较上年同期增长34.35%；归属于上市公司股东的净 利润为39,699.16万元，较上年同期增长67.18%。 2024年度董事会工作报告 2024年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《董事会议事规则》及《公司章程》等有关 法规制度的规定，忠实勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，积极推动并落 实董事会决策，不断优化法人治理结构，着力提高董事会的决策效率与质量，为 公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2024年董事会的工作情况报告如下： 具体经营情况详见2024年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会依法履职情况 （一）董事会会议的召开情况 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开10次董事会 会议 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依 法运作情况、公司财务情况、募集资金、关联交易等事项进行了认真监督检查， 基于监督审查结果，现就报告期内公司相关情况提出以下意见： （一）公司依法运作情况 2024年度监事会工作报告 2024年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会认 真履行了《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《监事会议事规则》以及《公司章程》所 赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务， 加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、 合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立 健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年监事会的工作情况 报告如下： 一、2024年度监事会日常工作情况 在2024年度，华润博雅生物监事会共召开了10次会议，以确保公司治理的透 明度和合规性，期间审议通过了22个重要议案。监事会会议的召集 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-014 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。 公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司 2024 年年度报告》 及《公司 2024 年年度报告摘要》。为使投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年年度报告的内容，公司拟于 2025 年 3 月 21 日(星期五)15:00～17:00 举行 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-013 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2025 年度续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月17日召 开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度续聘审计机构的议 案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华 振）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： （7）截至2024年12月31日，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过300人。 （8）2023年度业务总收入：超过41亿元 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反 ...