华润博雅生物制药集团股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） （二）公司各部门、分公司、全资及控股子公司、参股公司负责人； 第一章 总则 （三）公司派驻子公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （五）其他可能接触重大信息的相关人员。 第二章 公司重大信息的范围 第一条 为加强对华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指公司发生或将要发生会影响社会投资 者取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公 开的信息，具体包括但不限于常规交易重大事项、关联交 ...

（经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 华润博雅生物制药集团股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露重大差错责任人的问 责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《华润博雅生物制药集团股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 1 《公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗 漏； （四）业绩预告与年度报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释 的； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； 第二条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥466,151,253.70, an increase of 33.43% year-on-year, and a total of ¥1,473,924,123.26 for the first nine months, up 18.38% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥117,620,874.70, a year-on-year increase of 21.59%, while for the first nine months, it decreased by 16.90% to ¥342,961,782.60 due to inventory write-offs and asset depreciation from the acquisition of Green Cross[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2025 was ¥44,353,498.02, down 42.59% year-on-year, and for the first nine months, it was ¥209,904,556.55, a decrease of 37.55%[3] - The net cash flow from operating activities for the first nine months was ¥26,110,641.88, a significant decline of 90.05% compared to the previous year, attributed to the increased consolidation scope and reduced cash collections[3] - The total operating revenue for the current period is ¥1,473,924,123.26, representing an increase of 18.4% compared to ¥1,245,107,779.60 in the previous period[24] - The net profit for the current period is ¥343,042,957.61, a decrease of 16.8% from ¥412,432,277.86 in the previous period[26] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.68, down from ¥0.82 in the previous period[26] - The total comprehensive income for the current period is ¥340,003,097.84, down from ¥412,432,277.86 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥8,727,110,907.17, reflecting a 3.88% increase from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities as of September 30, 2025, were RMB 1.055 billion, compared to RMB 913.38 million at the beginning of the period[21] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.45% to ¥7,670,755,764.46 compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 7.671 billion from RMB 7.487 billion at the beginning of the period[23] Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents decreased by 41.40% to ¥761,753,926.76, primarily due to investments in financial products and dividend payments[8] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥761,753,926.76 from ¥1,988,439,866.94 in the previous period[30] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥363,760,941.02, compared to a smaller outflow of ¥53,563,157.00 in the previous period[30] Operational Costs - Operating costs rose by 62.63% to ¥675,003,264.47, mainly due to the consolidation of Green Cross[10] - The total operating costs increased to ¥1,228,094,382.40, up 44% from ¥853,438,255.57 in the previous period[24] - Management expenses increased by 72.98% to ¥220,993,490.91, attributed to the consolidation of Green Cross[10] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 66.66% to ¥556,386,378.20, primarily due to the consolidation of Green Cross[10] - Cash paid for employee compensation increased by 33.06% to ¥290,389,236.50, attributed to the consolidation of Green Cross[10] - The company incurred sales expenses of ¥293,128,543.42, an increase from ¥273,785,234.14 in the previous period[24] - Research and development expenses decreased to ¥36,855,903.92 from ¥47,378,915.31 in the previous period[24] Accounts and Other Assets - Accounts receivable increased by 44.61% to ¥648,544,110.03, mainly due to slower collections influenced by medical insurance cost control and market conditions[8] - The company reported a total of RMB 1.119 billion in inventory as of September 30, 2025, up from RMB 995.43 million at the beginning of the period[19] - The company reported a significant increase in other current assets by 3170.55% to ¥36,999,645.23, mainly due to prepaid income tax and VAT[8] - The construction in progress rose by 149.43% to ¥800,666,347.63, driven by increased investment in the smart factory project[8] - Contract liabilities increased by 40.64% to ¥5,733,246.86, primarily due to an increase in advance payments[10] Investments and Dividends - Investment income surged by 218.28% to ¥24,863,589.47, primarily from the disposal of Boya Xinheng equity[10] - Minority interests increased by 176.71% to ¥1,692,999.32, mainly due to new investments from minority shareholders in the newly established Dalateqi Pulp Station[10] - Cash received from the disposal of subsidiaries and other operating units increased by 44.53% to ¥158,160,797.81, mainly from the disposal of Boya Xinheng equity[10] - Cash paid for fixed assets and intangible assets surged by 246.11% to ¥412,844,043.06, primarily due to payments for the smart factory project[10] - The company plans to publicly transfer 80% of its stake in Jiangxi Boya Xinhao Pharmaceutical Co., Ltd. through the Shanghai United Assets and Equity Exchange[14] - The transfer price for the 80% stake in Boya Xinhao was adjusted to RMB 158.1655 million, reflecting a 5.76% reduction from the original valuation[15] - After the completion of the stake transfer, the company holds a 10.6869% stake in Boya Xinhao, which is no longer included in the consolidated financial statements[16] - The company announced a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 75.6373 million, which represents 33.57% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,204[13]

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-073 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、基本概述 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司 董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》具体修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对 《公司章程》中及其附件相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-074 华润博雅生物制药集团股份有限公司 修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： | | 股票管理制度》 | | | --- | --- | --- | | 12 | 《公司自愿性信息披露管理制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | 13 | 《公司内幕信息知情人管理制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | 14 | 《公司关联交易决策制度》 | 修订，经股东会审议通过后生效 | | 15 | 《公司董事会秘书工作制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | 16 | 《公司防范控股股东及其他关联方占用 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | | 资金制度》 | | | 17 | 《公司累积投票制度》 | 修订，经股东会审议通过后生效 | | 18 | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-077 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关 于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》，同意 公司（含控股子公司，以下统称公司）拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置自 有资金与珠海华润银行股份有限公司（以下简称珠海华润银行）开展存款、现金 理财业务合作，现金理财额度在审批期限内可滚动使用，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，具体情况如下： 一、关联交易概述 为增加银企合作的广度，增加整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有 资金收益，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行 开展存款、现金理财业务合作，现金理财额度在审批期限内可滚动使用，期限自 董事会审议通过之日 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-075 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （一）投资目的 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率和收益，在保障华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）正常运营的情况下，公司于2025 年10月27日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议 通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人 民币260,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度 可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该 事项发表了意见。现将有关情况公告如下： 一、投资概况 （四）资金来源 公司阶段性的闲置自有资金。 （五）实施方式 1、公司董事会授权公司法定代表人在前述额度范围内选择适当的时机及合 适的产品，选择一家或多家金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限 于理财产品购买协议、风险承诺书等）； 2、授权期限自董事会审议通过 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-076 为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率和收益，在保障华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）募投项目"血液制品智能工厂（一 期）建设项目"的正常实施情况下，公司于2025年10月27日召开第八届董事会第 十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资 金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审 议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核 查意见。现将有关情况公告如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，公司向4名特定投资者非公 开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十六次会议审议 通过，决定召开本次股东会） 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-078 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-069 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到 5%以上股 东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称高特佳集团）出具的《关于部分股 份质押及解除司法冻结的告知函》，获悉高特佳集团将所持有公司的部分股份进 行质押及部分股份解除司法冻结，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）股东本次股份质押基本情况 2025 年 10 月 21 日，高特佳集团将其持有公司的无限售条件流通股 1,855,369 股（占公司总股本的 0.37%）质押给苏州诚河清洁设备有限公司进行融资，具体 情况如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | | | 是否为 | 否 | | 质 | | ...