2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司第七届董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，分别为章卫东、赵利、 黄华生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会和董事会战略委员会中担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵利先生，1957年 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，坚持计划周密、 精打细算、规范运作、公开透明 ...

"经核查，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围 的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损 害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的事项提交公司董事会审议"。 2024 年 3 月 22 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会 第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开了第八 届董事会第一次独立董事专门会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司预计 2024 年度与关联方日 常性关联交易额度的事项进行了审查，并发表了明 ...

关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规 范运作》）的规定，公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称华润医药控 股）及其关联方视同为公司的关联方，公司与华润医药控股及其关联方之间发生 的交易构成关联交易，公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度情况如 下： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-029 华润博雅生物制药集团股份有限公司 1、2023 年日常关联交易 根据公司及控股子公司与华润医药控股及其关联方签订的合同书、经销协议 等交易文件，公司 2023 年度与华润医药控股及其关联方发生的交易情况如下： | 关联交易内容 | 公司/控股子公司 | 2023 年实际发 生金额（万元） | 2023 年预计 金额（万元） | 差额 | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-028 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 提议人：华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 提议理由：鉴于公司当前经营情况良好，未来发展前景广阔，为回报全体股东，与全体股 东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对 公司 2023 年度利润分配方案提出该预案。 | 项目 | 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） | | --- | --- | | 每十股 | 0 3 0 | | 分配总额 | 公司 年度利润分配预案为：以 股为基数，向全体股 2023 504,248,738 东每 股派发现金红利 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 | | | 10 3 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 | | | 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：当年已 | | 提示 | 实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称"博雅生物"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《华润博雅 生物制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制评价报告，通过查阅公司三会会议文件和 各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司披露的各项公告文件等核查方式， 从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况等方面 对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及《华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、博雅生物内部控制基本情况 （一）重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 3 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董 事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论， 审议通过了以下议案。 经审议，董事会认为：总裁梁小明先生代表管理 ...

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会 会议，审议通过议案47个。董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了 董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照 程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严 格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定， 认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水 平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2023年董事会的工作情况报告 如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入265,197.95万元，较上年同期下降3.87%；实 现营业利润35,522.50万元，较上年同期下降33.25%；归属于上市公司股东的净利 润为23,746.56万元，较上年同期下 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照股东大会决议， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）设立董事会审计委员会（以 下简称委员会），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司内部审计部门为委员会日常办事机构，负责日常审计事务、工 作联络等工作。内部审计部门对委员会负责，向委员会报告工作。 第四条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为委员 履行职责提供协助，包括但不限于会议组织、协调相关部门等。 第五条 委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400166 号 第 1 页，共 2 页 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2400166 号 本专项说明仅供华润博雅生物为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管 ...