深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议。 一、2024年利润分配预案的基本情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定："公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润低的原则来确定具体的利 润分配比例"。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留《审 计报告》确认:公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-41,739,092.60 元。截至 2024年12月31日，合并报表口径累计未分配利润数为-1,565,736,347.80元， 母公司报表口径累计未分配利润数为-1,410,227,161.19元。鉴于公司 2024年度合并报 表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负数，公司不满足现金分红的条 ...

前十大流通股东累计持有： 25608.89万股，累计占流通股比： 32.43%，较上期变化： 92.89万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0528 | -0.1801 | 70.68 | -0.2846 | | 每股净资产（元） | 0.04 | 0.07 | -42.86 | 0.24 | | 每股公积金(元) | 0.94 | 0.96 | -2.08 | 0.96 | | 每股未分配利润(元) | -1.89 | -1.93 | 2.07 | -1.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.05 | 5.44 | -7.17 | 7.28 | | 净利润(亿元) | -0.42 | -1.42 | 70.42 | -2.25 | | 净资产收益率(%) | -135.86 | -116.80 | -16.32 | -73.86 | 数据四舍五 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-019 深圳市长方集团股份有限公司 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度 审计机构的议案》，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴财光华"）负责公司2025年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。本 议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 首席合伙人：姚庚春。 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2,898人，其中，注册会计师804人， 有331人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。 中兴财光 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定的要求，深圳市长方集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2,898人，其中，注册会计师804人， 有331人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。 中兴财光华 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,6 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-016 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 合并财务报表未分配利润为-1,565,736,347.80元，公司实收股本为829,868,769元，公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、2024年亏损原因 6、继续优化资产结构。继续推动坪山工业园出售事宜，在取得政府相关部门的 支持下尽快完成出售工作，盘活资产，调整资产结构，增加公司现金流，缓解公司资 金困难，增厚公司净资产。继续加强应收账款和存货周转等流动资产管理，提升资产 运营效率，促使公司经营现金流持续好转，降低公司的资产负债率及经营风险，增强 公司的持续经营能力。 ...

一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开了五次会议，监事会成员均亲自出席了会议，不存 在委托出席或缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的规定，各次监事会会议的主要情况如下： 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，对公司经营决策程序、生产经营活动、财务状况和公司董事、高 级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，维 护公司和全体股东合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 5、2024 年 12 月 16 日，第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方 式召开，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向激励 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制的监管要 求，结合深圳市长方集团股份有限公司的内部控制制度和评价方法，我们根据公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的日常监督和专项监督情况，对 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，董事会有责任建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并公开披露内部控制评价报告。监事会则负责对董事会的内部控制建 设和执行情况进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员需确保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。然而，由于内部控制存在 固有局限性，因此仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-017 深圳市长方集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信 或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、 开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及预 计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请授信/借款额度概述 因生产经营所需，公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）2025 年度拟向 银行或其他企业（包括但不限于深圳车仆实业控股有限公司、深圳市格锐瀚特信息咨 询有限公司）申请授信或借款额度不超过人民币 60,000 万元，授信或借款期限、实际 融资金额以公司及子公司与银行或其他企业最终签署的协议为准，公司及子公司实际 融资金额应在上述额度范围内与银行或其他企业 ...

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的规定，就 公司在任独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： 深圳市长方集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 29 日 经核查独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。综上，公司在任独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市长方集团股份有限公司 ...