深圳市长方集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设置提名委员会，提名委员会对董事会负责，其提案应提 交董事会审议决定。 第三条 本细则所称"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及由法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的 其他高级管理人员。 第四条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会秘书负责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数。 第七 ...

深圳市长方集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司泛指公司依法设立的，具有独立法人资格的公 司及其控制的下属公司。公司分公司管理参照本制度执行。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第二章 子公司管理基本原则 第四条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与目标需服从公司制 定的整体发展战略与目标，实现与公司的协同发展。 （二）平等法人 ...

深圳市长方集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三章 总经理的权限 第四章 总经理办公会议制度及工作程序 第五章 总经理的职责 第六章 总经理的考核与奖惩 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳市长方集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 "）和相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人。 第三条 本公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任。总经理主 持公司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的生产 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总则 第六章 有关人员责任 第七章 附 则 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市长方集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本决策制 度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能 够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、 公平、公正的原则。关联方如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时 应回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请 专业评估师或独立财务顾问对交易公允性等问题出具意见。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体 ...

第二章 对外担保的审批权限和程序 第三章 对外担保的日常管理 第四章 担保信息披露 深圳市长方集团股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总则 《中华人民共和国民法典》等法律法规、规章 第五章 责任追究 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》 《中华人民共和国证券法》 及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的 担保（含对控股子公司的担保），不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不 包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司履行审批程序，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担 ...

深圳市长方集团股份有限公司 印章证照管理制度 第一章 总则 第二章 印章和证照的适用范围 第三章 印章和证照的启用 第四章 印章和证照的保管 第五章 印章和证照使用的审批 第六章 用印和用证方法 第七章 责任追究 第八章 附则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管、使用和证照管理及使用，加强公司印章证照使用的合法性、规范性和安全 性，维护公司利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－ 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各类印章证照管理，下属分、子公司各类印章和 证照的管理和使用参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务专用章、发 票专用章、报关专用章、部门印章（企管中心等）、董事会印章等具有法律效力 的印章。 第四条 本制度所指证照是经政府职能部门核发给公司及各分、子公司的各 种证照及资质证件，包括营业执照（含电子营业执照）、开户许可证、海关进出 口许可证、高新技术企业证书、体系认证证书、专利证书、商标证书、贷款卡、 不 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市 长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 法规并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设置战略决策委员会，战略决策委员会对董事会负责，其 提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会战略决策委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第四条 董事会秘书负责战略决策委员会的日常工作的联络、会议组织等 事宜。 第二章 人员组成 第五条 董事会战略决策委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期 一致，均为三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董 事会根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 战略决策委员会委员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第七条 战略决策委员会委员由董事长或二分之一以上 ...

深圳市长方集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人(以 通讯表决方式出席会议的监事 1 人)，监事余小灵先生以电话方式参加会议并以通讯方 式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-052 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-057 深圳市长方集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025年8月20日14:00 （2）网络投票时间：2025年8月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 8 月 20 日 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的， ...