深圳市长方集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （曾文德） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充分 发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体利 益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾文德，出生于1978年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生， 北京盈科（深圳）律师事务所专职律师、中国注册会计师（非执业会员）。现任深圳 市长方集团股份有限公司独立董事，深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事，北 京盈科（深圳）律师事务所不良资产与执行法律事务部主任。本人自2023年12月29日 起担任公司独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员及第五届董事 ...

截至本公告披露日，公司正有序开展 2024 年年度报告编制工作，公司审计现场 工作已基本完成，中兴财光华正搜集汇总并检查各项审计证据，编制 2024 年度审计 报告，公司将继续积极推进年报编制及审计工作。 截至本公告披露日，公司在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安 排等事项上与会计师事务所不存在重大分歧。根据目前审计进展情况，公司暂不存在 可能导致财务会计报告及财务报告内部控制被出具非无保留意见的事项。因审计工作 尚未结束，公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的审计情况最终需以中兴财 光华的相关审计报告意见为准。 二、其他事项 公司 2024 年年度报告预约披露日期为 2025 年 3 月 29 日，公司将密切关注审计 进展情况，积极推进年度报告编制工作，公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息 披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）于近日收到公司 起诉深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌"）的《受理案件通知书》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 条规定，公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对 金额超过 1,000 万元的，应及时披露相关情况。公司对公司及下属子公司连续十二个 月累计发生的未披露诉讼、仲裁事项进行了统计，过去十二个月公司及子公司累计发 生的未披露的小额诉讼、仲裁涉案金额合计为 1,284.08 万元，占公司最近一期经审计 2023 年净资产的 24.90%，现将有关情况公告如下： 一、累计未披露诉讼、仲裁事项基本情况 公司及下属子公司连续十二个月累计发生的未披露诉讼、仲裁具体情况（仅列示 单笔诉讼、仲裁金额50万元以上情况）如下： | 序 | 立案日期 | 原告 | 被告 | 诉讼请求 | | 涉案金额 ...

1、深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）已向深 圳证券交易所申请撤销因公司内部控制被审计机构出具否定意见的审计报告而对公 司股票交易实施其他风险警示的情形，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得 深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出 具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号。根据《行政处罚事先告知书》认定的情 况，公司控股子公司康铭盛通过销售返利不入账等方式，虚增利润和应收账款，上述 行为导致长方集团披露的2020年、2021年年度报告存在虚假记载，公司股票交易自 2025年1月13日起被叠加实施其他风险警示。 公司已对《行政处罚事先告知书》所涉事项相应年度财务会计报告进行了追溯更 正，公司将在满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条相关撤销其他风 险警示条件包括但不限于自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月及 时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）于近日 收到广东省深圳市龙华区人民法院出具的（2025）粤0309民初5960号《民事裁定 书》，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 邓子长、邓子权因与南昌祥平科技集团有限公司(以下简称"祥平科技")、 李 迪初存在股权转让纠纷，邓子长、邓子权认为祥平科技与公司财产边界不清，公 司应对祥平科技的债务承担连带责任，并以"股东损害公司债权人利益责任纠纷" 为案由向广东省深圳市坪山区人民法院对包括公司在内的共计15名主体提起诉讼， 其中与公司相关诉讼请求如下： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-008 1、本案按原告邓子长、邓子权撤回起诉处理。 2、原告变更诉讼请求后，本案受理费变更为50元，多预交的受理费241,012.77 元，本院予以退还。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及下属子公司连续十二个月累计发生的尚未披露的 小额诉讼、仲裁金 ...

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-047），于 2024 年 5 月 22 日披露的《2023 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-057）。 近日，公司收到中兴财光华出具的《关于变更深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制审计项目签字会计师的函》。现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更的情况 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-006 深圳市长方集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-005 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤 销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意 见为准，敬请广大投资者注意投资风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2021年度 内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》9.4条第四项的规定，公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示； 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公司2022年 度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司股票交易继续 被实施其他风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条的相关规定，"上市公司因 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-004 深圳市长方集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 （2）加强存货周转管理，及时清理处置滞销产品，减少库存损失； （3）优化生产管理，出售陈旧闲置设备，提升资产运营效率，降低产品成本， 提升了公司的效益。 2、公司加大新产品的研发力度，结合客户需求及个性化趋势，调整产品结构， 精准定位产品的功能与设计，提升产品附加值与消费者体验，取得了较好的效益。 3、公司报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,423 万元，原因是政府 补贴与非流动资产处置收益。 四、其他相关说明 | 项目 | 本会计年度 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润总额 | 亏损：4,300 | 万元–5,100 | 万元 | 亏损：13,946.8 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-003 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2025 年 1 月 10 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方 集团"）及公司相关责任人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处 罚事先告知书》[2025]1 号。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年 修订）第 9.4 条规定："上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他 风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度 报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包 括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目"，公司股票自 2025 年 1 月 13 日起将被叠加实施其他风险警示。 本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为"*ST 长方"，证券代码仍 为"300301"，股票交易的日涨跌幅限制仍为"20%"。本次叠 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤 销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意 见为准，敬请广大投资者注意投资风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2021年度 内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》9.4条第四项的规定，公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示； 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公司2022年 度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司股票交易继续 被实施其他风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条的相关规定，"上市公司因 ...