深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定的要求，深圳市长方集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2,898人，其中，注册会计师804人， 有331人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。 中兴财光华 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,6 ...

深圳市长方集团股份有限公司 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 16 日，第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于以资产抵押向银行新增授信额度暨办理强制执行公 证的议案》。 2、2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》《关于投资 设立全资子公司的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉 ...

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的规定，就 公司在任独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： 深圳市长方集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 29 日 经核查独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。综上，公司在任独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市长方集团股份有限公司 ...

深圳市长方集团股份有限公司 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2,898人，其中，注册会计师804人， 有331人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。 中兴财光华2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,645.28万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81万元。2024年执行了89 家上市公司的年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行 业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技 术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。2024年度公司同行业上市公司审 计客户为8家。 （二）执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对 中兴财光华履行 2024 年度财务及内部控制审计工作情况进行了评估，具体情况如下： 一、 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 一、注册资本及注册地址变更情况 因公司2024年限制性股票激励计划首次授予的39,760,000股股份已完成登记，公 司注册资本由原来的79,010.8769万元变更为82,986.8769万元。同时，因经营发展需要， 公司拟将注册地址由"广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明 工业厂区办公楼五层"变更为"广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区长方集团总部 大楼一层"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的 议案》，具体内容如下： 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本及注册地址变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本 及注册地址的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- ...

一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开了五次会议，监事会成员均亲自出席了会议，不存 在委托出席或缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的规定，各次监事会会议的主要情况如下： 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，对公司经营决策程序、生产经营活动、财务状况和公司董事、高 级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，维 护公司和全体股东合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 5、2024 年 12 月 16 日，第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方 式召开，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向激励 ...

三、薪酬标准 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-018 深圳市长方集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬 方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2025年度 薪酬方案的议案》，现将2025年度董监高薪酬方案公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之 日有效。 1、公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生 的费用由公司报销； 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬制度与绩 效考核方案领取薪酬，不另外就董事职 ...

《公司章程》其他条款不变，上述修订《公司章程》事宜尚须提交公司 2024 年 度股东大会审议通过后方可生效。本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的 核准结果为准。 深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议 案》，基于公司注册资本及注册地址变更事项，公司对《公司章程》中相关条款进行 了修订，本次具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社 | | 第五条 | 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田街道 | | 区聚柳路 6 号 D | 栋长方照明工业厂区办公楼 五 | 竹坑社区长方集团总部大楼一层； | | | 层； | | 邮政编码:518118。 | | | 邮政编码:518118。 | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 79,010.8769 | 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万元。 82,986.87 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-016 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 合并财务报表未分配利润为-1,565,736,347.80元，公司实收股本为829,868,769元，公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、2024年亏损原因 6、继续优化资产结构。继续推动坪山工业园出售事宜，在取得政府相关部门的 支持下尽快完成出售工作，盘活资产，调整资产结构，增加公司现金流，缓解公司资 金困难，增厚公司净资产。继续加强应收账款和存货周转等流动资产管理，提升资产 运营效率，促使公司经营现金流持续好转，降低公司的资产负债率及经营风险，增强 公司的持续经营能力。 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-015 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 财务制度的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年度末各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查和资产减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值 等进行了充分的评估和分析，拟对 2024 年合并会计报表范围内各类资产共计提减值 准备 16,589,160.05 元，详情如下表： 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -3,129,737.20 | | | 应收票据坏账损失 | 2,841.73 | | | 其他应收账款坏账损失 | -933,546.35 | | 资产减值损失 | ...