《公司章程》其他条款不变，上述修订《公司章程》事宜尚须提交公司 2024 年 度股东大会审议通过后方可生效。本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的 核准结果为准。 深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议 案》，基于公司注册资本及注册地址变更事项，公司对《公司章程》中相关条款进行 了修订，本次具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社 | | 第五条 | 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田街道 | | 区聚柳路 6 号 D | 栋长方照明工业厂区办公楼 五 | 竹坑社区长方集团总部大楼一层； | | | 层； | | 邮政编码:518118。 | | | 邮政编码:518118。 | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 79,010.8769 | 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万元。 82,986.87 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-015 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 财务制度的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年度末各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查和资产减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值 等进行了充分的评估和分析，拟对 2024 年合并会计报表范围内各类资产共计提减值 准备 16,589,160.05 元，详情如下表： 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -3,129,737.20 | | | 应收票据坏账损失 | 2,841.73 | | | 其他应收账款坏账损失 | -933,546.35 | | 资产减值损失 | ...

深圳市长方集团股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 一、注册资本及注册地址变更情况 因公司2024年限制性股票激励计划首次授予的39,760,000股股份已完成登记，公 司注册资本由原来的79,010.8769万元变更为82,986.8769万元。同时，因经营发展需要， 公司拟将注册地址由"广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明 工业厂区办公楼五层"变更为"广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区长方集团总部 大楼一层"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的 议案》，具体内容如下： 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本及注册地址变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本 及注册地址的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- ...

三、薪酬标准 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-018 深圳市长方集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬 方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2025年度 薪酬方案的议案》，现将2025年度董监高薪酬方案公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之 日有效。 1、公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生 的费用由公司报销； 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬制度与绩 效考核方案领取薪酬，不另外就董事职 ...

深圳市长方集团股份有限公司 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2,898人，其中，注册会计师804人， 有331人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有187人。 中兴财光华2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,645.28万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81万元。2024年执行了89 家上市公司的年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行 业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技 术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。2024年度公司同行业上市公司审 计客户为8家。 （二）执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对 中兴财光华履行 2024 年度财务及内部控制审计工作情况进行了评估，具体情况如下： 一、 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"） 全年实现营业总收入为 50,513.69 万元，同比下降 7.13%；归属于上市公司股东 的净利润为-4,173.91 万元，同比减亏 70.66%。基本每股收益为-0.0528 元，同比 减亏 70.68%。 二、 2024 年度公司财务报告审计情况 公司按照企业会计准则和相关财务规章制度以及公司的实际经营情况，完 成了 2024 年度财务决算工作，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，于 2025 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会 字（2025）第 225001 号）。 三、2024 年度主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 50,513.69 | 54,389.78 | -7.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,173.91 ...

深圳市长方集团股份有限公司 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 16 日，第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于以资产抵押向银行新增授信额度暨办理强制执行公 证的议案》。 2、2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》《关于投资 设立全资子公司的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉 ...

深圳市长方集团股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已 于2025年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上 披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-013 深圳市长方集团股份有限公司 关于2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-021 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十次 会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日14:30 （2）网络投票时间：2025年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 十次会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会,现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-012 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第七次会议在公 司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及电话方式 送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田洪平先生主 持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不 ...