证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-011 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、李 军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴 涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴涛祥先生的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认 为该报告真实、准确地反映了公司 2024 年度经营、管理等方面工作，2 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-023 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议。 一、2024年利润分配预案的基本情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定："公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润低的原则来确定具体的利 润分配比例"。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留《审 计报告》确认:公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-41,739,092.60 元。截至 2024年12月31日，合并报表口径累计未分配利润数为-1,565,736,347.80元， 母公司报表口径累计未分配利润数为-1,410,227,161.19元。鉴于公司 2024年度合 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-022 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）已向深 圳证券交易所申请撤销因公司内部控制被审计机构出具否定意见的审计报告而对公 司股票交易实施其他风险警示的情形，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得 深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出 具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号。根据《行政处罚事先告知书》认定的情 况，公司控股子公司康铭盛通过销售返利不入账等方式，虚增利润和应收账款，上述 行为导致长方集团披露的2020年、2021年年度报告存在虚假记载，公司股票交易自 2025年1月13日起被叠加实施其他风险警示。 公司已对《行政处罚事先告知书》所涉事项相应年度财务会计报告进行了追溯 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 225001 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 225001 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了长方集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 225001 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第225001号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长方集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是长方集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 225003 号 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 225003 号 深圳市长方集团股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 225001 号无 保留意见的审计报告。在此基础上，我们对长方集团编制的《深圳市长方集 团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除 情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 长方集团管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使营业 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 225002 号 中兴财光华审专字（2025）第 225002 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了长方集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 225001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 03 月】 1 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴涛祥、主管会计工作负责人陈君维及会计机构负责人(会计 主管人员)张运娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度业绩亏损的原因主要有：随着全球 LED 通用照明进入存 量时期，传统照明行业相关项目需求减少，叠加产业链外溢等因素，出口市 场持续缓慢下滑，公司营收下降；由于公司股票交易被实施退市风险及其他 风险警示，公司融资、供应链及销售均受到影响。 公司将继续坚持以扭亏为盈为核心经营目标，加强产品研发，拓宽市场 渠道，提升市场占有率和公司业绩。在做好主业的基础上积极关注及研究市 场动向，培育新业务增长点；优化公司资产结构，推动撤销股票交易 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王亮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充分 发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体利 益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王亮，出生于1967年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，注册 会计师。现任深圳市长方集团股份有限公司独立董事、江苏哈工智能机器人股份有限 公司独立董事、深圳毅华会计师事务所项目经理。本人自2023年12月29日起担任公司 独立董事及第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员 及第五届董事会提名委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充分 发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体利 益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李军，出生于1968年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生。现 任深圳市长方集团股份有限公司独立董事、深圳视界之窗文化科技有限公司董事及总 经理、深圳市汇谷兴信息咨询有限公司董事及总经理。本人自2023年12月29日起担任 公司独立董事及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第五届董事会战略决策 委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会 ...