证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-111 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●首次授予的限制性股票上市日期：2024年12月26日 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的有关规定，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）首次授予登记 工作，现将有关事项说明如下 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日， ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-106 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日 9:15-15:00的任意时间。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 314 名，代表有表决权的股份数 278,898,946 股，占公司股份总数的 35.2988%。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月16日 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-109 深圳市长方集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年11月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励 ...

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的激励计划一致。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-107 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月16日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12 月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出 席会议的董事5人），董事刘志刚先生、姜泽宇先生、李军先生、曾文德先生、王亮先 生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并 主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司首次授予拟激励对象中有111名激励 ...

法律意见书 深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层 邮编: 518049 电话:0755-28011818 网址：www.brlaw.com.cn 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：深圳市长方集团股份有限公司 百瑞SZ会字202412-1号 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如 下的法律意见。 百瑞仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及百瑞对该事实 的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，百瑞假设：1、贵公司提供给百 ...

深圳市长方集团股份有限公司 | 7 | 涂皓杰 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 8 | 张小铁 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 安玉明 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 张平 | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 邱志杰 | 核心技术（业务）骨干 | | 12 | 徐扬 | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 李红彬 | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 李珏明 | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 林奕鑫 | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 张芳芳 | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 龙达胜 | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 詹泽鸿 | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 沈绍龙 | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 高剑 | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 李鹏 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 何小芳 | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 王茜 | 核心技术（业务）骨干 | | 24 | 孙腾辉 | 核心技术（业务）骨干 | | 25 | 吴水君 | 核心技术（ ...

深圳市长方集团股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定， 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）首次授 予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表意见如下： 1．公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就， 董事会确定的首次授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》关于首次授予日的规定。 2．列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-110 深圳市长方集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票首次授予日：2024年12月16日 ●限制性股票首次授予数量：3,976万股 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年12月16日召开第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划简述 2024年12月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《激励计划 （草案）》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类 限制性股票）。本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 ...

北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 二零二四年十二月 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 1、百瑞在工作过程中，已得到长方集团的保证：公司已向百瑞律师提供了百 瑞律师认为制作《法律意见书》所必须的原始书面材料、副本材料和口头证言， 1 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 百瑞SZ励字（2024）第2号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本计划""本激 励计划"）的专项法律顾问。百瑞根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-108 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 16 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第六次会议在公 司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及电 话方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田洪平先生主持， 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 经与会监事充分讨论，审议了如下议案： 2．列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 3．激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制 ...