证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-017 深圳市长方集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信 或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、 开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及预 计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请授信/借款额度概述 因生产经营所需，公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）2025 年度拟向 银行或其他企业（包括但不限于深圳车仆实业控股有限公司、深圳市格锐瀚特信息咨 询有限公司）申请授信或借款额度不超过人民币 60,000 万元，授信或借款期限、实际 融资金额以公司及子公司与银行或其他企业最终签署的协议为准，公司及子公司实际 融资金额应在上述额度范围内与银行或其他企业 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"） 全年实现营业总收入为 50,513.69 万元，同比下降 7.13%；归属于上市公司股东 的净利润为-4,173.91 万元，同比减亏 70.66%。基本每股收益为-0.0528 元，同比 减亏 70.68%。 二、 2024 年度公司财务报告审计情况 公司按照企业会计准则和相关财务规章制度以及公司的实际经营情况，完 成了 2024 年度财务决算工作，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，于 2025 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会 字（2025）第 225001 号）。 三、2024 年度主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 50,513.69 | 54,389.78 | -7.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,173.91 ...

深圳市长方集团股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已 于2025年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上 披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-013 深圳市长方集团股份有限公司 关于2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制的监管要 求，结合深圳市长方集团股份有限公司的内部控制制度和评价方法，我们根据公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的日常监督和专项监督情况，对 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，董事会有责任建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并公开披露内部控制评价报告。监事会则负责对董事会的内部控制建 设和执行情况进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员需确保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。然而，由于内部控制存在 固有局限性，因此仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-021 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十次 会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日14:30 （2）网络投票时间：2025年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 十次会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会,现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-012 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第七次会议在公 司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及电话方式 送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田洪平先生主 持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-011 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、李 军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴 涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴涛祥先生的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认 为该报告真实、准确地反映了公司 2024 年度经营、管理等方面工作，2 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-023 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议。 一、2024年利润分配预案的基本情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定："公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润低的原则来确定具体的利 润分配比例"。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留《审 计报告》确认:公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-41,739,092.60 元。截至 2024年12月31日，合并报表口径累计未分配利润数为-1,565,736,347.80元， 母公司报表口径累计未分配利润数为-1,410,227,161.19元。鉴于公司 2024年度合 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-022 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）已向深 圳证券交易所申请撤销因公司内部控制被审计机构出具否定意见的审计报告而对公 司股票交易实施其他风险警示的情形，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得 深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出 具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号。根据《行政处罚事先告知书》认定的情 况，公司控股子公司康铭盛通过销售返利不入账等方式，虚增利润和应收账款，上述 行为导致长方集团披露的2020年、2021年年度报告存在虚假记载，公司股票交易自 2025年1月13日起被叠加实施其他风险警示。 公司已对《行政处罚事先告知书》所涉事项相应年度财务会计报告进行了追溯 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 225002 号 中兴财光华审专字（2025）第 225002 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了长方集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 225001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...