深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层 邮编: 518049 电话:0755-28011818 网址：www.brlaw.com.cn 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 百瑞SZ会字202312-1号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如 下的法律意见。 百瑞仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及百瑞对该事实 的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，百瑞假设：1、贵公司提供给百瑞文 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-164 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月29日召开了2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的连 续性，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议通知于 当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7 人，实到7人。会议由董事吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 会议选举吴涛祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-163 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议主持人：董事长王敏先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日 9:15-15:00的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室 （1）现场会议时间：2023年12月29日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日 1、本次股东大 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-166 深圳市长方集团股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 刘长雄：男，出生于 1972 年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历， 中级会计师。曾任惠州市丽日购物广场财务总监，深圳市长方集团股份有限公司财务 经理，现任深圳市长方集团股份有限公司职工代表监事、企管中心经理。刘长雄先生 未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。 刘长雄先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失 信被执行人。 刘长雄先生作为公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事 任期一致。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 刘长雄简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...

大华事务所对公司2021年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告， 认为公司财务报告内部控制存在重大缺陷，主要涉及的内容有：公司对子公司长方集 团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称"康铭盛"）管控存在重大缺陷；康铭盛存 货管理存在重大缺陷；康铭盛销售与收款存在重大缺陷；康铭盛信息系统管理存在重 大缺陷。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的由大华事务所出具的《深圳市长 方集团股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2022]000294号）。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-162 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2021年度 内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》9.4条第四项的规定，公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示； 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职 工代表监事。2023 年 12 月 29 日，公司召开职工代表大会选举产生了职工代表监事， 与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会。2023 年 12 月 29 日， 公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代 表、审计部负责人等相关人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 成员如下： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-167 深圳市长方集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 1、董事长：吴涛祥先生 2、非独立董事：吴涛祥先生、 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2023 年 12 月 26 日前对《年报问 询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容 仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，本次《年报问询函（二）》延期至 2024 年 1 月 10 日前回复。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-161 深圳市长方集团股份有限公司 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-160 深圳市长方集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"或"长方集团"）于近 日收到广东省高级人民法院受理案件通知书（2023）粤民终6491号，现将相关情况公 告如下： （3）本案的诉讼费、保全费等一切相关费用由被告承担。 具体内容详见公司于2022年7月28日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的公告》 （公告编号：2022-085）。 2、被告李迪初、刘健民、肖业芳、聂向红、陶正佳、黄慧仪、李细初、严治国 （以下简称"反诉原告"）向法院提起反诉，反诉请求如下： （1）判令公司分别向其支付股权转让剩余对价款6,155,180元、759,200元、 1,144,800元、1,170,000元、1,170,000元、759,200元、1,221,920元、1,098,000元及资金 占用费； （2）判令公司承担本案一切诉讼费用（包括诉讼费、保全费、担保费等）。 具体内容详见公司于2023年3月1 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-151 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司以 资产抵押向关联方申请借款额度的议案》，根据公司现阶段生产经营及未来偿还银行 贷款的实际需求，公司拟向关联方王刚先生所控制的企业（包括但不限于深圳车仆实 业控股有限公司〔以下简称"车仆实业"〕、深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司〔以下 简称"格锐瀚特"〕）申请 15,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以 每笔借款金额到账之日起计算）。同时，公司拟以名下位于工业区坪山镇长方照明工 业厂区及位于青研一路以南、青研二路以西长方集团楼的土地及地上建筑物提供顺位 抵押担保；江西康铭盛光电科技有限公司及其全资子公司上高高能佳电源科技有限公 司拟以其各自厂房和土地使用权提供顺位抵押担保 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 （2018 年修订）》《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立审计委员会，审计委员会对董事会负责， 其提案应提交董事会审议决定。 第三条审计委员会在指导和监督审计部的内部审计工作时，应当履行以下主要 职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等； （三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、 质量以及发现的重大问题； （四）协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。 第二章 人员组成 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第四条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年， 委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...